10 октября в Великобритании в соответствии с принятым в 2017 году законом «О криминальных финансах» впервые применили ордер о состоянии имущества неясного происхождения. Новый закон нацелен на иностранных чиновников и бизнесменов, которые могли отмывать украденные деньги через Великобританию.
Первым иностранцем, в отношении которой применили новый закон,
стала
гражданка Азербайджана Замира Гаджиева. Активы Замиры Гаджиевой на сумму 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), согласно ордеру, будут заморожены.
Она является супругой Джахангира Гаджиева, возглавлявшего в 2001-2015 годах Международный банк Азербайджана (МБА).
В октябре 2016 года Гаджиев был
приговорен
в Баку к 15 годам лишения свободы. Его также обязали вернуть государству почти 37 млн долларов. По данным Минфина Азербайджана, Гаджиев при этом присвоил 3 миллиарда долларов. Однако сам банкир отрицал вину.
В начале октября Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA) Великобритании объявило, что неназванному иностранцу не удалось оспорить в суде направленный ему запрос о неясном происхождении состояния (Unexplained wealth orders, UWO), в соответствии с которым был наложен арест на активы стоимостью около 22 млн фунтов стерлингов. А 10 октября Высокий суд Лондона раскрыл личность истца: это была Замина Гаджиева.
Джахангир Гаджиев был арестован в декабре 2015 года, а в октябре 2016-го был признан судом виновным в мошенничестве, растрате, превышении полномочий и приговорен к 15 годам лишения свободы. В ходе расследования дела МБА находящаяся в Лондоне Замира Гаджиева была заочно арестована и объявлена в международный розыск. Во время выступления в суде прокурор заявлял, что она, не предоставив никакого бизнес-плана, получила от банка огромный кредит, а во время своего пребывания за границей расплачивалась 35 безлимитными картами МБА. Тем не менее привлечь Гаджиеву к ответственности властям Азербайджана не удалось. Жена банкира успела скрыться за границей до того, как был выдан ордер на арест.
По данным британской прессы, 55-летняя Гаджиева последние 10 лет постоянно проживает в Лондоне и получила известность своими крупными покупками в магазине Harrods. Их общую стоимость издание The Daily Mail
оценивает
более чем в 16 миллионов фунтов стерлингов (21 млн долларов), при этом только на ювелирные украшения, парфюмерию и часы Boucheron она однажды потратила за день около 121 тысячи фунтов стерлингов.
Между тем легальный годовой доход Гаджиевой, составлял всего 29 тысяч долларов в 2001 году и поднялся до 70 тысяч долларов в 2008 году.
Первый из двух направленных Гаджиевой запросов касается ее дома в престижном лондонском районе Найтсбридж. Состоящий из двух объединенных домов особняк был куплен в 2009 году за 11,5 млн фунтов стерлингов. Второй запрос посвящен гольф-клубу Mill Ride в городе Аскот примерно такой же стоимости.
Гаджиева утверждала, что когда она вышла в 1997 году замуж, ее супруг уже был очень богатым человеком, сколотившим состояние в 1990-е годы. Больше одного миллиона фунтов стерлингов она получила от мужа-банкира в качестве подарка. Он также выплачивал ей ежемесячное пособие в размере 20 тысяч фунтов стерлингов. Но после ареста мужа Гаджиева стала нищать и, по ее словам, была вынуждена распродавать «фамильное серебро» на аукционе Christie’s.
Ранее заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллес заявлял о намерении привлечь «все силы правительства» для борьбы с преступниками и политиками, использующими страну для отмывания доходов. В правительстве он занимается в том числе борьбой с экономическими преступлениями. «Когда мы доберемся до вас, до ваших активов, мы устроим вам тяжелую жизнь», — пообещал Уоллес.
По данным полиции, ежегодно в Великобритании отмывают 100 миллиардов фунтов стерлингов, нажитых преступным путем. На эти средства покупается роскошная лондонская недвижимость и целые компании.
