Жена находящегося в заключении экс-президента Межбанка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева – Замира Гаджиева 5 февраля проиграла в Лондоне судебную тяжбу, которую затеяла с целью отменить первое принятое в Великобритании постановление об имуществе неустановленного происхождения.
Как
сообщает
BBC, трое судей отклонили апелляцию Замиры Гаджиевой. Именно ей был выписан дебютный ордер новой компании еще в 2018 году. Она оспаривала его в суде дважды, но в итоге проиграла апелляцию и не смогла получить разрешение на продолжение тяжбы в последней инстанции — Верховном суде.
Не имея дохода, Гаджиева жила в Лондоне на широкую ногу, что вызвало подозрения Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Коллегия во главе с главным судьей Англии и Уэльса Ианом Бернеттом оставила в силе постановление о замораживании гольф-клуба, которым она владела за пределами Лондона, и ее дома, находящегося в нескольких шагах от универмага Harrods.
Теперь Гаджиева должна в течение семи дней предоставить следователям объяснение своего богатства. Если она не сделает этого, NCA попросит суд конфисковать имущество, а потом продаст его. Вырученные деньги пойдут в казну Великобритании.
Напомним, что Замира Гаджиева — первый житель Великобритании, против которой был применен закон, требующий объяснять происхождение подозрительного состояния. О расследовании в ее отношении стало известно осенью 2018 года, когда власти Великобритании обнаружили, что она потратила 16 млн фунтов за период с 2006 по 2016 годы в универмаге Harrods.
Она совершала покупки 54 разными банковскими картами, из которых более 30 были выданы банком ее мужа. В первое время Гаджиева тратила небольшие суммы в Harrods: около тысячи фунтов на детские книги, три тысячи на одежду. Уже в 2008 году, на третий год жизни в Великобритании, она стала покупать одежду и украшения на десятки тысяч долларов.
Наиболее крупные траты пришлись на украшения: только в бутиках Boucheron и Cartier она оставила 5,75 млн фунтов. Полный список трат Гаджиевой занимает около 100 страниц.
У британских властей есть вопросы и к происхождению средств, на которые Гаджиева купила дом в районе Найтсбридж неподалеку от знаменитого магазина за 11 млн фунтов. Теперь она может потерять и дом, и принадлежащий ей гольф-курорт.
Ее супруг Джахангир Гаджиев в 2016 году был
приговорен
к 15 годам тюрьмы за финансовые преступления. Долгое время он возглавлял Международный банк Азербайджана. Сейчас он находится под стражей.
