16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля возле своего дома погибла 56-летняя журналистка и блогер Дафне Каруана Галиция, критиковавшая власти острова и занимавшаяся, среди прочего, расследованием их связей с панамскими оффшорами. Об этом
сообщает
британская газета The Guardian.
Недавнее расследование Галиции касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников, которых она уличила в связи с оффшорами в Панаме, а также продаже паспортов острова и получении денег от руководства Азербайджана.
2 недели назад Галиция жаловалась в полицию, что получает угрозы в свой адрес.
Премьер-министр Мускат уже назвал произошедшее «варварской атакой». Пока никто не взял на себя ответственность за убийство журналистки.
В мае премьер-министра Муската заподозрили в получении взяток за выдачу паспортов страны состоятельным россиянам.
Скандал вокруг
«Панамского досье»
разгорелся в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей широко используют оффшорные схемы для ухода от налогов. В скандалах, в частности, оказались замешаны президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.
Например, по
данным
документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу учреждали оффшорные фирмы для своего золотодобывающего бизнеса и получают 70% доходов от золотых рудников Азербайджана.
Согласно документам, в 2006 году президент Азербайджана передал управление шестью золотыми месторождениями одной компании из Великобритании (Globex International LLP) и трем из оффшоров – Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A и Fargate Mining Corporation.
Согласно документам Mossack Fonseca, Арзу и Лейла Алиевы
контролируют
также панамскую компанию Londex Resourses S.A., которой в консорциуме принадлежит доля в 45%. Таким образом, доля семейства во второй по величине золотодобывающей компании страны составляет 56%. Еще одна компания, Fargate Mining Corporation, контролируется знакомым Алиева Насибом Гасановым.
Также согласно документам «Панамского архива», семье Алиева принадлежит оффшорная фирма Redgold Estates Azerbaijan Ltd, пытавшаяся получить доступ к месторождениям россыпного золота в Кыргызстане.
Скандал вокруг «Панамского досье» получил максимальную огласку — документы были опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).
На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование, но уже в январе 2017 года
приостановила
расследование дела об офшорах.
«Панамское досье» содержит 11,5 миллионов документов, свидетельствующих о наличии оффшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч оффшорных компаний.
