Эстонские власти арестовали десять бывших сотрудников датского банка Danske Bank, —
сообщает
Reuters. Это первые аресты в связи с громким делом об отмывании денег через эстонское подразделение Danske Bank.
Расследования подозрительных транзакций на общую сумму более €200 млрд, проведенных банком в период с 2007 по 2015 год, ведут уже власти Эстонии, Дании, США и Великобритании.
Как заявил во время пресс-конференции в Таллинне глава уголовной полиции Эстонии Алвар Алавере, скорее всего будут еще аресты по этому делу. «Эта деятельность длилась годами, была систематической, согласованной и спланированной, ее целью всегда было зарабатывание денег»,— отметил он.
Напомним, что еще в мае 2018 года финансовая инспекция Эстонии
обнародовала
доклад, из которого следовало, что через банки страны в 2011–2016 годах было отмыто более 13 млрд евро. Деньги проходили через счета нерезидентов и оседали за пределами Эстонии. А еще 4 сентября 2017 года Международный центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал серию материалов, объединенных общим названием «Азербайджанский ландромат». В расследовании OCCRP детально описал, как в 2012–2014 годах через эстонское отделение Danske Bank Баку перекинул порядка 2,9 млрд долларов на счета зарегистрированных в Великобритании компаний Polux Management LP, Hilux Services LP, Metastar Invest LLP и LCM Alliance LLP. В последующем львиная доля этих денег якобы была использована для подкупа политиков и чиновников Европы и США.
В результате внутреннего расследования, проведенного в датском банке, были установлены имена 75 клиентов из Азербайджана, которые осуществляли переводы денег за пределы Эстонии, большей частью в Великобританию.
Danske Bank де-факто согласился с расследованием OCCRP и претензиями финансовой инспекции Эстонии. Гендиректор Danske Bank Томас Борген объявил об отставке.
Роль «насосной станции» в перекачивании 2,9 млрд долларов через эстонское отделение Danske Bank выполнил Международный банк Азербайджана (МБА).
