Бизнес Алиевых в Грузии

Грузия, известная как Сакартвело на грузинском языке, превратилась в "SOCARвело", как говорят местные жители с усмешкой. Как сообщается, первая семья Азербайджана опиралась на сложные сети своих «ставленников», от израильских до марокканских предпринимателей, чтобы скрыть собственность своих компаний.

Таксист, показывавший нам Тбилиси, сказал, что в Грузии грузины называют свою страну Сакартвело. Когда он узнал, что мы из Азербайджана, он указал на АЗС, принадлежащую Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР - на английском SOCAR), и в шутку добавил, что в теперь они называют страну SOCARвело.

Грузия, обедневшая южно-кавказская республика, стала привлекательным направлением для богатого нефтью Азербайджана. ГНКАР не только открывает АЗС по всей Грузии, но также обеспечивает стране поставки природного газа. Кроме того, Азербайджан предоставил Грузии кредит под низкие проценты в размере 750 млн долларов на строительство железной дороги Баку-Ахалкалаки-Карс, проект региональной железнодорожной линии, соединяющей Южный Кавказ с Европой.

Между тем, именно азербайджанские компании осуществляют строительные работы.

Грузия, нуждающаяся в иностранных инвестициях, обратила свое внимание к первой семье Азербайджана. Алиевы и связанные с ними олигархи обросли обширными деловыми сетями в Грузии. Также сообщается, что они инвестировали значительные средства в туризм, транспорт, а также банковскую, финансовую и пищевую отрасли в Грузии.

Исследования показывают, что Алиевы опирались на сложные сети "ставленников", в том числе на израильских и марокканских бизнесменов, для того, чтобы скрыть собственность своих деловых отношений в Грузии.

Как SW-INN стала Глорией?

Tbilisi Palace является роскошным отелем, расположенным в преимущественно азербайджанском районе Майдан в Тбилиси. В этом районе также расположен памятник покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева. Местные жители утверждают, что Tbilisi Palace принадлежит первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой. Это утверждение лежит в основе данного исследования. 

По данным Национального агентства общественного реестра, которое управляется Министерством юстиции, отель принадлежит компании под названием Глория. Эти записи показывают, что отель ранее принадлежал компании с ограниченной ответственностью под названием Дзвелли Тбилиси (Старый Тбилиси), расположенной на улице Горгасали 3, Тбилиси. Согласно соглашению о покупке, подписанному у нотариуса Майя Берегвадзе в Тбилиси 24 декабря 2009 года, гражданин Израиля Акакий Гориалашвилли продал ООО Дзвелли Тбилиси гражданину Азербайджана Ильхаму Асадову, президенту туристического агентства Шелковый путь Грузии.

Другое соглашение о покупке, подписанное в то же время и в том же месте, свидетельствует о том, что Асадов приобрел землю площадью 373 квадратных метров и здание в 216 квадратных метров на улице Ахундова 4 (около отеля Тбилиси Дзвелли).

10 февраля 2010 года Асадов закрыл ООО Дзвелли Тбилиси и вместо этого основал компанию под названием ООО SW-INN. Просматривая записи Национального агентства публичного реестра, управляемых Министерством юстиции, мы обнаружили, что деловые партнеры семьи Алиевых владеют акциями в этой компании и являются исполнительными менеджерами.

20 февраля 2010 года Асадов перевел акции SW-INN Малахат Джахангир Аскеровой (35%), Джамиле Джахангир Аскеровой (35%) и Санану Заур Ахундову (30%). Малахат и Джамиля являются дочерями президента Азербайджанских авиалиний (AZAL) Джахангира Аскерова. Они также владеют долью в Холдинге Шелковый путь наряду с дочерью Ильхама Алиева Арзу Алиевой. Между тем, Ахундов является также президентом Холдинга Шелковый путь и членом правления Государственной администрации гражданской авиации Азербайджана.

Согласно записям с заседания коллегии SW-INN от 11 мая 2011 года, Ахундов продал свои 30% акций Зарифе Камиль Гамзаевой, которая также является акционером Холдинга Шелковый путь и женой Джахангира Аскерова.

1 марта 2012 года гражданин Марокко Джавад Дбила, директор международного холдинга с ограниченной ответственностью, был назначен новым директором SW-INN на внеочередном собрании компании. 

Дбила является одним из основателей Холдинга Шелковый путь, принадлежащего Арзу Алиевой. Он был директором SW-INN до 27 декабря 2013 года. Но его покровительство со стороны Алиева на этом не закончилось. 31 мая 2014 года Алиев наградил Дбила медалью за "достижения в области гражданской авиации".

999 квадратных метров за один лари

Активы SW-INN простираются далеко за пределы Тбилиси в регион Батуми. 17 июня 2011 года Гамзаева приобрела несельскохозяйственную землю площадью 999 квадратных метров на улице Химшиашвили в Батуми всего за один лари (40 центов).

Согласно контракту, подписанному Гамзаевой с Министерством финансов и экономики Аджарской Автономной Республики (номер 110616368), земля была предназначена для строительства гостиницы и должна была обеспечить грузин рабочими местами. Однако, 12 октября 2012 года земля стала собственностью SW-INN, в соответствии с соглашением между Гамзаевой и Дбила, подписанным в государственном нотариальном офисе Баку номер 7.

Члены правления SW-Inn провели внеочередное заседание в Баку 19 июня 2013 года, где они решили переименовать компанию в ООО Глория.

Они также увеличили уставной капитал компании на 3,3 млн лари (1,4 млн долларов). Согласно этому решению, имущество Гамзаевой по адресу Ул. К. Гамсахурдиа 810 вместе с парковочными местами 5 и 6 были переданы в собственность ООО Глория. Следующие лица были названы в качестве акционеров Глории: 

- Джамиля Джахангир Аскерова - 24.62%

- Малахат Джахангир Аскерова - 24.62%

- Зарифа Камиль Гамзаева - 57.76% 

ООО Глория в настоящее время занимает здание отеля Gazelli на улице Кхишашвили в Батуми. Строительство близится к завершению. Работа ведется турецкой строительной компании МПА. Между тем, сообщается, что компания Глория ведет строительство салона красоты в Батуми, в соответствии с сайтом строительной компании Zema.

Кризис затронул и олигархов

Финансовый кризис, поглотивший Азербайджан, также влияет на окружение семьи Алиева, в том числе олигархов. Netgazeti.ge сообщил, что строительство курортного отеля Gloria Hotel зашло в тупик. Азербайджанская делегация, проводящая контроль над строительными работами, объяснила, что внезапная остановка была связана с финансовыми трудностями.

"Мы сделали все, что должны были, остальное теперь зависит от владельцев," сказал представитель компании Netgazeti.ge. В статье говорится, что отель в настоящее время выставлен на продажу.

Таинственные тендеры

Строительные компании, участвующие в строительстве отеля, загадочно выиграли тендеры в Азербайджане.

Работы над восстановлением Tbilisi Palace и строительством отеля Qazelli были присуждены Строительному и торговому совету MПA, который является частью турецкой группы компаний MNG. 

По данным сайта Строительного и торгового совета МПА, восстановление 46-комнатный отеля Tbilisi Palace обойдется в 5 млн долларов и строительство четырехзвездочного 155-комнатного отеля Gazelli стоит 33,5 млн долларов.

Кроме того, Строительная и торговая корпорация MПA осуществляла строительные работы для отелей, находящихся в собственности AZAL, принадлежащей членам семьи президента, и подписали контракты на миллионы в Азербайджане.

По данным сайта MПA, компания построила оборудование для вертолетов, самолетов и грузоперевозок общей стоимостью в 219 млн долларов. Строительство маршрутных линий для иностранных полетов аэропорта оценивается в 125 млн долларов. Однако, официальный сайт Государственного агентства по закупкам не содержат никакой информации о тендерах, проводимых AZAL.

  • Строительная компания Zema, ответственная за завершение строительных работ для салона красоты Gazelli в Батуми, также участвовала в многочисленных многомиллионных проектах в Азербайджане. По данным сайта Земан, компания активно участвовала в строительстве международного аэропорта имени Гейдара Алиева. Кроме того, Zema Строительная компания осуществляла строительные работы для завода Gazelli в Азербайджане, принадлежащего Гамзаевой. Компания также провела ряд проектов для компании Крокус в России, принадлежащей бывшему родственнику Ильхам Алиев и свёкру его дочери Лейлы Алиевой Аразу Агаларову. Эти две компании также осуществляют строительные работы для Глории в Грузии.