10 марта сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России
задержали
в Санкт-Петербурге бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева и еще двух топ-менеджеров: юриста и финансового директора.
Их подозревают в хищении 8 млрд рублей у Сбербанка.
Также был задержан мужчина, который оказывал фирме услуги по выводу заемных средств за границу, говорят собеседники РБК.
Накануне задержания в Санкт-Петербурге прошло более 30 обысков в квартирах сотрудников. Сследственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре прошлого года в следственном департаменте МВД РФ по статье «мошенничество в особо крупном размере». Расследование началось после комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он.
По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке Сбербанка, рассказал источник в полиции.
ТД «Интерторг» ранее управлял сетями SPAR и «Народная семья». Сейчас компания находится в стадии ликвидации.
В структуре собственников указана компания ООО «Интергрупп». Совладельцами этой компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз», 1 процент уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди Абдуллаев в 2007 году владел 30% уставного капитала «ТД Интерторг».
Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ретейлером Санкт-Петербурга и управлял более 450 магазинами в Москве и Северо-Западном регионе. Компания прекратила свою деятельность в 2020 году и закрыла все свои магазины.
Компания «Интерторг»
появилась
на рынке Санкт-Петербурга в 2003 году. Все годы существования её связывают с предпринимателями Мушвигом и Аллахверди Абдуллаевыми: по открытым данным, сейчас 99% бизнеса принадлежат одной из офшорных компаний, конечные бенефициары которой не раскрываются, владелец оставшегося 1% — Аллахверди Абдуллаев.
Весной 2018 года, на пике развития «Интерторга», Абдуллаевы впервые попали в рейтинг «Самых богатых людей Петербурга», с оценкой суммарного состояния в 26,5 млрд рублей.
В начале 2020 года «Интерторг» объявил о ликвидации для защиты от кредиторов.
