Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA)
арестовало
ювелирные изделия на сумму более чем 400 тысяч фунтов в рамках расследования источников богатства женщины, предположительно потратившей 16 миллионов фунтов (20,7 млн долларов) в одном только универмаге Harrods.
Речь идет о Замире Гаджиевой — жены бывшего азербайджанского банкира, которая сейчас проживает в Лондоне. Власти Британии требуют, чтобы она объяснила, где взяла деньги на
приобретение
в Лондоне недвижимости общей стоимостью в 22 млн фунтов (28,5 млн долларов).
Изъятые в рамках дела драгоценности проходили оценку в аукционном доме Chrisitie’s. Их собирались выставить на аукцион.
Напомним, что 10 октября в Великобритании в соответствии с принятым в 2017 году законом «О криминальных финансах» впервые применили ордер о состоянии имущества неясного происхождения. Первым иностранцем, в отношении которой применили новый закон, стала гражданка Азербайджана Замира Гаджиева. Активы Замиры Гаджиевой на сумму 22 млн фунтов стерлингов ($29 млн), согласно ордеру, будут заморожены.
Она является супругой Джахангира Гаджиева, возглавлявшего в 2001-2015 годах Международный банк Азербайджана (МБА). В октябре 2016 года Гаджиев был
приговорен
в Баку к 15 годам лишения свободы. По данным Минфина Азербайджана, Гаджиев при этом присвоил 3 миллиарда долларов.
Сама Гаджиева настаивает на том, что все средства получила законным путем, и обратилась в суд с просьбой остановить расследование NCA.
Но как стало известно, NCA уже арестовало около 50 дорогих ювелирных изделий, которые проходили предпродажную оценку в Chrisitie’s. Среди прочего речь идет об ожерелье из сапфиров и рубинов Boucheron стоимостью до 120 тысяч фунтов стерлингов (156 тысяч долларов).
Перламутровое ожерелье Van Cleef & Arpels, оцененное в 20 тысяч фунтов (26 тысяч долларов), по некоторым сведениям, было куплено Джахангиром Хаджиевом в 2008 году в Сен-Морице. Драгоценности проходили оценку по просьбе дочери Хаджиевой — Лейлы Махмудовой.
NCA заявляет, что временно конфисковала эти ювелирные изделия, так как считает необходимым расследовать, откуда взялись деньги на их покупку.
Гаджиева привлекла внимание правоохранительных органов необъяснимо роскошным образом жизни. Она приобрела недвижимость на 22 млн фунтов и потратила в одном лишь лондонском универмаге Harrods около 16 млн фунтов на предметы роскоши и прочие вещи.
В свою очередь, директор NCA Дональд Тун заявил
газете
The Telegraph, что Британия может быть вынуждена отдать Азербайджану миллионы фунтов, изъятых из магазина Harrods.
Как заявил Дональд Тун, если Верховный суд Bеликобритании вынесет решение о том, что Замира Гаджиева, использовала мошеннические средства для покупок, тогда любая собственность и деньги, изъятые у нее, будут возвращены в Азербайджан. B первую очередь, стоимость этих активов будет поступать в правительство Bеликобритании, а затем будут прямые переговоры между страной происхождения денег и Bеликобританией о репатриации данных средств.
