Pilatus: Частный банк для правящей элиты Азербайджана

Флаг Банка Пилатус развевается над его офисом в Уайтхолл Мэншнс в г. ТашБиш, Мальта Фото: REUTERS/Даррин Замит Лупи

Флаг Банка Пилатус развевается над его офисом в Уайтхолл Мэншнс в г. ТашБиш, Мальта Фото: REUTERS/Даррин Замит Лупи

Материал был опубликован на сайте OCCRP

Дети двух самых могущественных чиновников в Азербайджане - президента Ильхама Алиева и министра по чрезвычайным ситуациям Кямаляддина Гейдарова - использовали десятки оффшорных компаний в качестве прикрытия для инвестиций в элитные объекты недвижимости, предприятия и элитные отели в Европе и на Ближнем Востоке.

Их тайны были скрыты в файлах банка PilatusBank, скандального частного банка на Мальте, который проходит проверку по подозрению в отмывании денег для своих клиентов. Поинформации осведомленных об этихи операциями трёх источников, пожелавших в целях собственной безопасности остаться неизвестными, Сеть использовала счета в банке, чтобы накапливать прибыль и направлять миллионы долларов в новые инвестиции. Предоставленные ими данные подтвердились полученной журналистами информацией из открытых источников.

Среди активов, о которых ранее не сообщалось, один из крупнейших конгломератов Азербайджана, пятизвездочный отель и более трех десятков других роскошных объектов в Дубаи, фабрики по производству фарфоровых и льняных изделий во Франции, вилла на юге Испании, а также строительство гостиницы в Грузии.

Вновь выявленные холдинги подчеркивают, насколько семья Алиевых и их пособники нажились лично за счет своего доминирующего положения в Азербайджане. Алиевы правят богатым нефтью кавказским государством с момента его независимости от Советского Союза. Правозащитные группы и другие независимые наблюдатели обвиняют недемократический режим в регулярных злоупотреблениях, включая тюремные заключения журналистов и лидеров оппозиции.

Мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция погибла после того, как начала писать о правящих семьях Азербайджана и их счетах в Пилатус. В октябре прошлого года она погибла при взрыве бомбы в ее машине.

Последовавшее затем расследование является результатом сотрудничества 18 средств массовой информации, включая Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газету Guardian, агентство Reuters, газету Le Monde и газету New York Times. Под руководством французского проекта Forbidden Stories («Запрещенные истории»), был создан Проект Дафны (DaphneProject) для продолжения работы мальтийской журналистки.

По словам вышеупомянутых трех источников, дочери президента Азербайджана Лейла и Арзу Алиевы были крупнейшими клиентами этого банка и конечными бенефициарными владельцами ряда скрытых оффшорных компаний.

По словам тех же источников, Тале и Ниджат Гейдаровы, сыновья министра по чрезвычайным ситуациям страны, были бенефициарными владельцами других компаний в сети.

Кямаляддин Гейдаров - азербайджанский чиновник с большим стажем и близкими связями с первой семьей. В просочившейся в прессу в 2010 году американской дипломатической депеше говорится, что он нажил «огромное состояние» во время пребывания на посту председателя Государственного таможенного комитета - «учреждения, известного чрезмерной коррумпированностью, даже по азербайджанским стандартам». О семье же в ней говорится, что она «владеет большим количеством предприятий, чем любая другая семья в Азербайджане» и, пожалуй, именно поэтому Гейдаров известен в стране как «чрезвычайный министр».

По словам адвокатов братьев Гейдаровых: «Наши клиенты являются бенефициарными владельцами компаний, у которых есть счета в PilatusBank на Мальте и у которых абсолютно легальный и законный бизнес». Структура была создана «для хранения собственности и активов в Европе» и информация об их владельцах во многих случаях была открытой для общественности. Они также опровергли то, как семья была описана в дипломатических депешах, назвав их «ненадежным источником».

Дочери Алиева не ответили на запрос о комментариях.

Россиянка-осведомитель

Первые публичные разоблачения о Пилатусе и его азербайджанских клиентах были сделаны бывшей сотрудницей банка Марией Ефимовой.

Каруана Галиция познакомилась с Ефимовой, гражданкой России, в начале 2017 года, примерно через год после того, как ту уволили из банка. Ефимова подала в суд на Pilatus за невыплату зарплаты, на что банк ответил донесением на нее в полицию о незаконном присвоении средств.

Она рассказала репортеру, что старшая дочь Алиева, Лейла перечислила более 1 миллиона евро со счета в Pilatus зарегистрированной в Дубаи компании SahraFZCO на счет оффшорной компании, принадлежащей жене премьер-министра Мальты Джозефа Муската.А

Сразу же после публикации этот сюжет превратился в серьезный коррупционный скандал. Местный телеканал снял владельца банка Али Садра и менеджера банка по рискам Антониэллу Гаучи в тот момент, когда они выходили из здания той же ночью. Али Садр нес сумки с документами.

Несколько часов спустя, примерно в 4 утра, таинственный частный самолет вылетел из международного аэропорта Мальты, сделал остановку в Баку, в Азербайджане, а затем направился в Дубаи.

Премьер-министр Мальты громогласно отверг информацию Каруаны Галиции, а пилот самолета сказал, что на борту никого не было. Но три дня спустя репортер опубликовала еще один сюжет, в котором говорилось, что основным клиентом банка был Гейдаров, министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Каруану Галицию убили менее чем шесть месяцев спустя. После ее убийства, Ефимова покинула страну. По её словам, она опасалась за свою жизнь. Её арестовали в Греции в связи с обвинениями, которые Pilatus выдвинул против нее, но суд недавно постановил, что обратно на Мальту ее экстрадировать не будут.

Цель предполагаемых выплат со стороны Алиевой жене Муската неясна. Премьер-министр совершил несколько неафишировавшихся поездок в Баку, где он провел встречи с президентом Алиевым. Эти встречи не были проведены в соответствии со стандартным протоколом встреч с иностранными лидерами. Он также публично высоко отозвался о выборах в Азербайджане, о которых общеизвестно, что они были сфальсифицированы.

В то время как OCCRP и его партнеры не смогли самостоятельно найти подтверждения информации Каруаны Галиции о платеже, а Ефимова не смогла представить документ, который, по ее утверждению, она видела, ее утверждение о том, что банк обслуживал правящую элиту Азербайджана, включая дочерей президента, судя по всему, подтверждается.

Правительство Мальты провело своё собственное расследование подозрительных операций банка Pilatus.

В докладе Аналитической группы финансовой разведки страны говорится, что большинство из 150 клиентов банка являются политически значимыми компаниями или лицами из Азербайджана. В нем также говорится, что многие действия банка были подозрительными. Например, банк не собирал «достаточно доказательств источника таких больших денег» у своих политически значимых клиентов. «Многие переводы банка осуществлялись внутри него самого, с одного счета на другой, без каких-либо очевидных коммерческих интересов», говорится в отчете.

Ранее, в прошлом месяце Сейед Али Садр Хашеминеджад, иранский владелец банка, был обвинен в отмывании денег и уклонении от санкций.

После его ареста банковский регулятор Мальты заморозил все, в том числе принадлежащие клиентам активы банка.

Многомиллионные холдинги в Дубаи

SahraFZCO - компания, чья сделка вызвала скандал с участием жены премьер-министра - по всей видимости, она была среди первых клиентов банка. Бенефициарными владельцами компании, которая была зарегистрирована в свободной зоне Дубаи, Джабель Али в 2004 году, являются дочери президента Алиева, согласно трем источникам, знакомым с операциями компании.

SahraFZCO открыла счет в Pilatus в августе 2015 года. Он использовался для получения платежей от проектов, связанных с недвижимостью семьи Алиевых в Дубаи, согласно этим трем источникам.

Согласно имущественным ведомостям, SahraFZCO владеет землей и роскошным курортом на острове Пальма Джумейра, который представляет собой искусственный остров в форме пальмы у берегов Дубая. SofitelPalmResort & Spa на восточном полумесяце располагает 361 номером и люксами, 182 резиденциями. Согласно рекламным материалам, он предлагает гостям полинезийский дизайн с французским колоритом, потрясающим видом на Дубаи и эксклюзивным полукилометровым пляжем.

Объектом управляет AccorHotels, французская международная гостиничная группа. Компания отказалась назвать своего партнера по отелю без его согласия.

Фото: Эдин Пасович / OCCRP

Фото: Эдин Пасович / OCCRP

Судя по всему, SahraFZCO также владеет еще одним объектом AccorHotels в Дубаи, Меркури-Барша.

Но владения Алиевых в Дубае на этом не заканчиваются.

SahraFZCO также значится владельцем 16 вилл на островах Джумейра - живописное, автономное сообщество из 50 островов. Виллы, стоимость которых составляет около 30 миллионов долларов США, сгруппированы на небольшом искусственном острове, окруженном озерами, водными объектами и зеленью. В каждой имеется свой собственный бассейн и сад.

Имена Лейлы и Арзу Алиевых и их брата Гейдара также указаны в качестве владельцев 17 других роскошных объектов на дубайской Пальме Джумейра стоимостью более 100 миллионов долларов.

Есть также объект PalmFronds, указанный в перечне под именем «Ильхама Алиева», который использует тот же дубайский номер почтового ящика, что и Арзу и Лейла Алиевы. Этот роскошный объект стоит около 6 миллионов долларов.

Неизвестно, когда семья купила эти объекты недвижимости в Дубае или же откуда они взяли на них деньги. Но, согласно этим трем источникам, семья использовала свои мальтийские счета для сбора прибыли от своих активов в Дубае.

Более раннее расследование OCCRP выявило, что семья Алиевых также владеет огромным количеством роскошных отелей в Баку и недвижимостью на сумму более чем 100 миллионов долларов за рубежом.

В данных о недвижимости в Дубаи за 2014-2016 годы, полученных OCCRP, также говорится, что сыновья министра по чрезвычайным ситуациям, Ниджат и Тале Гейдаровы также владеют девятью роскошными объектами на дубайском острове Пальма Джумейра на сумму около 33 миллионов долларов.

Gilan Holding

SahraFZCO владеет чем-то даже еще более ценным, чем недвижимость в Дубае. Согласно трем источникам, эта компания также владеет контрольным пакетом акций холдинга GilanHolding, одного из крупнейших конгломератов Азербайджана, основные активы которого в таких секторах, как текстильная и пищевая промышленность, сельское хозяйство, строительство, производство строительных материалов, банковское дело, страхование, транспорт, туризм и профессиональные спортивные команды. Утверждения трех источников подтверждаются документами, самостоятельно полученными журналистами.

Доля дочерей Алиева в Gilan до сих пор никогда не раскрывалась. Наряду с другими известными предприятиями, которыми семья владеет в сфере телекоммуникаций, горнодобывающей промышленности, банковского дела, гостиничного бизнеса и строительства, они владеют обширными отраслями экономики страны, которой они правят.

В единственной ранее доступной общественности документации о структуре собственности холдинга GilanHolding было указано, что он был основан в 2005 году и принадлежит семье Гейдаровых.

Gilan и Гейдаровы

К 2005 году – году, в котором, согласно азербайджанским документам, Гейдаровы основали Gilan - Кямаляддин Гейдаров уже был видным должностным лицом.

Адвокаты семьи оспаривают этот момент, утверждая, что Гейдаров основал компанию IRS, которая впоследствии стала Gilan, еще в 1987 году. По их словам, ее передали его сыновьям и некоторым «высшим руководителям», когда он начал заниматься политикой в 1995 году. (Его старшему сыну в то время было 10 лет).

OCCRP нашла компанию IRS, зарегистрированную в 1989 году, но тогда журналисты не обнаружили никаких доказательств в информации из открытых источников или деловой печати о том, что она была крупным конгломератом до того, как Гейдаров стал госчиновником.

В 2013 году аудит банка, принадлежащего GilanHolding, показал, что по сути группа принадлежала двум компаниям: SahraFZCO с долей в 51 процент и ShamsalSahraFZCO с 49 процентами. Обе компании зарегистрированы в секретной свободной дубайской зоне Джабель Али. Согласно данным аудита, они принадлежат сыновьям Гейдарова, Ниджату и Тале.

С тех пор этот документ удален с веб-сайта банка и заменен на отчет, который не содержит никакой информации о его бенефициарных собственниках.

Но теперь, учитывая новые разоблачения о контрольном пакете дочерей Алиева в GilanHolding, похоже, что Гейдаровы, возможно, либо позиционировали себя как доверенные лица семьи Алиевых, либо передали или продали контроль над компанией первой семье. Алиевы ранее использовали других доверенных лиц в попытке сохранить истинный размер своей огромной империи в тайне от азербайджанской общественности.

В стране прекратили оглашение информации об акционерах, и большинство ее крупных холдинговых компаний не публикуют годовые отчеты или другие финансовые данные.

Французская роскошь

Не только Алиевы пользовались банком Pilatus для инвестирования десятков миллионов долларов в Европу, и не только они управляли сетью секретных компаний.

Разрабатывая информацию из банковских документов, репортеры обнаружили, что братья Гейдаровы являются бенефициарными владельцами компании HeritageCollection, которая контролирует три французских ремесленных предприятия, известных своими мастерством и традиционными ноу-хау.

Под прикрытием скрытого владения, предоставленного этой компанией, Гейдаровы приобрели JLCoquet, производителя фарфора, который поставляет посуду в некоторые из самых элитных французских ресторанов; Porthault, производителя роскошного постельного белья; и LeblonDelienne, компанию, которая специализируется на производстве фигурок героев мультфильмов.

Филипп Нгуен, бывший в то время директором коллекции HeritageCollection, описал стратегический план компании в отчете руководства за 2014 год: «Её цель - собрать лучшие ноу-хау» и «приобрести 15 компаний, каждая из которых является одной из лучших в своей отрасли».

Но даже руководители и сотрудники компании не знали её реальных владельцев.

Менеджер одной фабрики сказал LeMonde: «Это невероятно, прошло уже три года, а мои вопросы все еще остаются без ответа. Я представлял себе всё: Акционеры из Персидского залива, Узбекистана. Но не из Азербайджана. Зачем эта секретность?»

Французские компании, в которых работают 180 человек, были куплены в 2014 и 2015 годах, когда они оказались на грани банкротства. Heritage, по-видимому, является французским холдингом, но на самом деле принадлежит Люксембургской компании, которая была куплена мальтийской компанией, которая, в свою очередь, принадлежит двум новозеландским трестам.

Операции в Люксембурге включили сигналы тревоги во французских банках, которые занимались этими операциями, что побудило их сообщить о них французскому органу по борьбе с отмыванием денег.

По словам источников, знакомых с операциями, Гейдаровы также пользовались банком для инвестирования 3,9 млн. евро в роскошную недвижимость на популярном морском курорте Марбелья на юге Испании и 2,5 млн. евро в роскошный санаторий советского периода Мешахте в курортном город Цхалтубо, в западной Грузии, где они планируют построить четырехзвездочный отель.

Источники также сообщили, что семья Гейдарова владеет другими корпоративными структурами через доверенных лиц. Репортеры обнаружили, что эти компании владеют недвижимостью стоимостью почти 40 млн. евро в Великобритании и Испании. Журналистам не удалось самим найти подтверждение прямого владения из документов.

Информация от редакции: Хадиджа Исмаилова, корреспондент OCCRP, участвовавшая в написании этого материала, была заключена в тюрьму на 18 месяцев правительством Азербайджана в 2015-2016 годах.

Дополнительная информация предоставлена Анушкой Делич, Кариной Шедрофски, Анной Мишель, Лейлой Камдзич и Крисом Беневенто.

Пока вы здесь ...

У нас есть небольшая к вам просьба. В среде, где информация находится под жестким государственным контролем, Мейдан ТВ усердно работает над тем, чтобы обеспечить доступ к качественной независимой журналистике. Мы проливаем свет на истории, которые вы иначе не прочитали бы, так как мы считаем, что те, кто не может высказаться, заслуживают быть услышанными, а те, кто находится у власти, должны быть привлечены к ответственности. Мы вкладываем в это значительное время, усилия и ресурсы, поэтому нам нужна ваша помощь.

Ваша поддержка дает возможность нашим смелым журналистам, многие из которых работают под большой угрозой своей личной свободе и безопасности, продолжать свою деятельность. Каждый вклад в защиту независимой журналистики в Азербайджане имеет значение. Спасибо.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС
Bölmələr:  
Короткие линки:   http://mtv.re/kttm2v

Самое читаемое