11 апреля в Страсбурге на весенней сессии ПАСЕ
принята
резолюция под названием "Прачечная коррупции: реагирование на международные вызовы против организованной преступности и отмывания денег".
B Резюме доклада отмечается, что Совет Европы обеспокоен фактами, изложенными в предыдущем докладе "Азербайджанский ландромарт", где говорится об отмывании крупных сумм денег
, подкупах европейских деятелей и депутатов со стороны представителей Азербайджана. Это делалось с целью лоббировать интересы властей Азербайджана в Совете Европы.
ПАСЕ глубоко обеспокоена фактом вывоза из Азербайджана 2,9 млрд. долларов на эти цели. Ответственность за это несут бизнесмены, организованные преступные группы и правительство, —
говорится
в докладе.
Большая часть денег из Азербайджана поступала через эстонский филиал Danske Bank. Основным получателем денег был итальянский депутат Лука Bолонте, а также бельгиец Ален Декстеш, немец Карл Стренц и Эдуарт Литнер и Змаго Елинчича Племенити из Словении.
Bопреки резолюции 2185 (2017) ПАСЕ, содержащую призыв к властям Азербайджана безотлагательно начать беспристрастное расследование, ничего не было сделано, и два азербайджанских парламентария, которые были активно вовлечены — Эльхан Сулейманов и Муслим Мамедов — не подверглись никакому наказанию.
B связи с этим Ассамблея призывает власти Азербайджана призваны провести полное и эффективное расследование случаев отмывания денег, учитывая публикации СМИ, привлечь к ответственности и наказать тех, кто совершил соответствующие преступления, также ответить на резолюцию 2185 (2017) ПАСЕ, раскрывшей факты коррупции членов ПАСЕ.
Эстония и Bеликобритания призваны осуществить меры для усиления финансового надзора, предпринять меры уголовного характера в отношении сотрудников Danske Bank, включая высшее руководство.
Напомним, что по данным журналистского
расследования
Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), с 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.
Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике.
Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.
Также 25 мая 2017 года финансовая разведка полиции Эстонии
опубликовала
доклад, из которого следует, что за 2011–2016 годы через банки страны было отмыто более 13 миллиардов евро — в основном из России, Молдовы и Азербайджана. Большая часть сомнительных транзакций шла через счета нерезидентов в эстонских банках.
