Иззет Джавадова

Источник: OCCRP

Başlıq: Иззет Джавадова

OCCRP раскрыл имена супругов, которые вывезли из Азербайджана 14 млн фунтов

Статья обновлена:  1 Июль 2021

Проект журналистских расследований организованной преступности и коррупции (OCCRP) раскрыл имена супружеской пары из Азербайджана, которые вывезли из страны 14 млн. фунтов стерлингов (около 20 мн. долл). Ими оказались дочь покойного академика Джалала Алиева (брата экс-президента Гейдара Алиева) Иззет Джавадова и ее муж Сулейман Джавадов.

Статья OCCRP называется «DJ Mikaela Cav» с ее «электронными ритмами, работающими до мозга костей» и «горячей ночной жизнью».

OCCRP пишет, что совместно с британским отделением Transparency International удалось идентифицировать DJ Mikaela. Оказалась, что это Иззет Джавадова - дочь академика Джалала Алиева. Сообщается, что женщина взяла сценический псевдоним своей 22-летней дочери Микаэлы.

В сообщении говорится, что за последние несколько лет она и ее муж Сулейман Джавадов стали предметом расследования Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) в отношении происхождения миллионов фунтов стерлингов.

О таком расследовании сообщалось в прошлом году в статье в британской газете Evening Standard. Статьи газеты привели к раскрытию информации о 13,9 миллиона фунтов стерлингов (19,6 миллиона долларов).

По данным NCA, Джавадовы использовали сеть из 20 «темных» компаний, в основном офшорных, для перевода миллионов фунтов стерлингов на счета в британских банках. Следователи NCA выявили шесть компаний, причастных к «машине по отмыванию денег в Азербайджане».

Система, впервые описанная OCCRP в отчете за 2017 год, позволяла похищать средства, уклоняться от уплаты налогов, отмывать деньги и переправлять их из Азербайджана на Запад. Здесь эти деньги были превращены в элитную недвижимость и средство ведения роскошного образа жизни.

Хотя сами Иззет и Сулейман Джавадовы не являются известными лицами в Азербайджане, но отец женщины был депутатом парламента, а свекр - до прошлого года занимал должность заместителя министра энергетики.

Как сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью, Джавадов, открывая счет в британском банке Coutts, заявил, что не имеет родства с заместителем министра Азербайджана, а является лишь однофамильцем.

Также отмечается, что информация, предоставленная Джавадовыми банку о происхождении денег, отличалась от информации, имеющейся у полиции. Следователи установили, что Иззет Джавадова заявляла банку, что на счету будет отражаться доход от компании, занимающейся арендой недвижимости в Азербайджане.

Как сообщалось ранее, NCA ведет расследование в отношении супругов из Азербайджана, условно названных X и Y, обвиняемых в незаконном вывозе из Азербайджана в Лондон грязных денег на 14 миллионов фунтов стерлингов.

NCA обвиняет супругов из Азербайджана в использовании разветвленной сети компаний, «имена которых есть только на бронзовых табличках», в самых разных местах, от Сейшельских островов до лондонского района Поттерс-Бар, для отмывания денег. NCA утверждает, что деньги были переведены с банковских счетов в Эстонии и Латвии на банковские счета в Coutts, Barclays, Lloyds, Santander и Metro в Великобритании.

NCA утверждало, что в целях сокрытия этих денег были изготовлены поддельные платежные требования на 500 миллионов фунтов стерлингов, якобы связанные с покупкой стали.

Газета The Evening Standard почти два года судится за отмену конфиденциальности имен этих супругов. Газета сообщала, что ее цель также состоит в том, чтобы другим СМИ было легче разоблачать грязные деньги. Также сообщается, что супружеская пара из Азербайджана отвергает обвинения и борется за то, чтобы деньги с их банковских счетов не были конфискованы.

В начале июня судья Вестминстерского магистратского суда Ванесса Барайтзер удовлетворила иск газеты The Evening Standard и дала неделю на раскрытие имен X и Y.

Пока вы здесь ...

У нас есть небольшая к вам просьба. В среде, где информация находится под жестким государственным контролем, Мейдан ТВ усердно работает над тем, чтобы обеспечить доступ к качественной независимой журналистике. Мы проливаем свет на истории, которые вы иначе не прочитали бы, так как мы считаем, что те, кто не может высказаться, заслуживают быть услышанными, а те, кто находится у власти, должны быть привлечены к ответственности. Мы вкладываем в это значительное время, усилия и ресурсы, поэтому нам нужна ваша помощь.

Ваша поддержка дает возможность нашим смелым журналистам, многие из которых работают под большой угрозой своей личной свободе и безопасности, продолжать свою деятельность. Каждый вклад в защиту независимой журналистики в Азербайджане имеет значение. Спасибо.

ПОДДЕРЖИТЕ НАС
Статья обновлена:  1 Июль 2021
Bölmələr:  
Короткие линки:   http://mtv.re/dp0v1v

Самое читаемое