Прошло уже немало времени с того момента, как в Стамбуле при подозрительных обстоятельствах погиб бизнесмен Нихад Алиев, но дело это до сих пор не раскрыто. А между тем, 40-летний Нихад Алиев, который вместе со своими друзьями и несколькими девушками поднялся в номер отеля, а спустя несколько минут умер от пулевого ранения в голову, был братом Анара Ализаде, имеющего тесные деловые связи с SOCAR. Учитывая этот факт, можно предположить, что следствию придется разрабатывать самые разные версии, дабы определить, было ли это суицидом или убийством.
Некоторые источники утверждают, что Нихад Алиев работал в департаменте по продажам государственной нефтегазовой компании SOCAR.
Сам
SOCAR
ни опровергает, но и не подтверждает эту информацию. Однако точно установлено, что он долгие годы владел бизнесом в Турции. В этом расследовании мы прольем свет на ранее малоизвестную предпринимательскую деятельность местного и международного масштаба как самого Нихада Алиева, так и его братьев.
Первый делом поговорим об Анаре Ализаде, являвшемся компаньоном SOCAR в более чем 40 проектах. Этот человек, о котором вы, наверняка, и не слышали до опубликованного в 2013 году скандального исследования организации «Global Witness», был активно вовлечен в деятельность SOCAR, начиная с добычи нефти и заканчивая ее реализацией на иностранных рынках.
Анар Ализаде и его ближайшее окружение имеют широкую бизнес-сеть в Азербайджане, Британии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах. Дабы напасть на его след, мы отправляемся в Лондон. Но, прежде чем добраться до Англии, делаем «остановку» на острове Мэн. Анар Ализаде создал здесь
компанию
«
Gagnant
Global
Holding
Limited»
, а четыре дня спустя посредством нее основал в Лондоне другую
компанию
, «
Dessus Petroholding Limited»
.
Нефть и альтернативная энергия
В группу «Dessus Petroholding Limited» входит несколько компаний. В 2019 году их общий оборот составил 31 миллион фунтов стерлингов.
Одна
из входящих в эту группу компаний, «Montee Energy Trading UK Limited» занималась поставкой в Британию, Турцию, Испанию и страны Балтики нефтяных и нефтехимических продуктов. В 2017 году объем продаж составил 26 миллионов долларов, в 2018-м году – 44 миллиона, а вот в 2019-м несколько снизился. Через материнскую компанию Анар Ализаде «одолжил» ей 16 миллионов долларов, но компанию продолжали преследовать неудачи: из-за нестабильности мировых цен на нефть в начале 2020 года убыток ее перевалил за 5 миллионов долларов.
Компания
«Solein Energy UK Limited» владеет тремя британскими компаниями, занимающимися производством солнечной энергии (
«Solein
Walmoor
Ltd»
,
«Solein
Harvest
Ltd»
и
«Solein
Rookery
Ltd»
). «Dessus Petroholding Limited» основало ее в тот же день, когда появилась сама.
Наряду с солнечной энергией, группа «Solein Energy» специализируется также на продаже, установке и техобслуживании электрической и LED-продукции. Главный офис находится в Ливерпуле. И эта группа также получила от Анара Ализаде беспроцентный кредит в размере 3 миллионов фунтов. Для производства солнечных панелей и альтернативной энергии она вложила в свои дочерние компании 2,3 миллионов фунтов. В 2019 году Анар Ализаде получил с этой компании 300 тысяч фунтов чистой прибыли.
Миллионы, текущие из Арабского залива в Босфор
У Анара Ализаде имеется также несколько компаний в Стамбуле. И деньги, отмываемые в Босфоре, ничуть не меньше, чем те, что отмывают на берегах Темзы.
Принадлежащая ему компания
«Union
Grand
Energy
Pte
Ltd»
(Сингапур) создала в Арабских эмиратах компанию
«Core
Energy
FZE»
. Которая, в свою очередь, в 2013 году основала в Стамбуле компанию
«Kor
Emlak
Geliştirme
Yatırım İnşaat
ve
Ticaret
Anonim Şirketi»
, вложив в это дело 75 миллионов турецких лир.
В 2015 году было принято решение о ликвидации этой компании на том основании, что ее деятельность не приносит никакой прибыли. Но год спустя процесс ликвидации приостановили. В июле 2017-го расположенная в Эмиратах компания «Core Energy FZE» продала эту свою турецкую «дочку» компании «Palmali Emlak Geliştirme Otelçilik və Turizm A.Ş.». Несколько дней спустя «Kor Emlak Geliştirme Yatırım İnşaat ve Ticaret A.Ş» слилась с «Palmali Emlak Geliştirme Otelçilik və Turizm A.Ş.».
Другая турецкая компания Анара Ализаде, «
Bosfor
Emlak
Geliştirme
ve
Yatırım
Limited»
возникла в апреле 2012 года в головном офисе «Palmali Holding». Основателями ее стали компания «
Bosfor İnvest
Limited
UAE»
и некто Орхан Гусейнов. На учредительном собрании компанию «Bosfor İnvest Limited UAE»
представлял
Агшин Салимов, ныне занимающий высокий пост в принадлежащем SOCAR «Petkim Holding». В 2014 году за счет вложений дубайской компании капитал возрос со 100 тысяч турецких лир до 50 миллионов. Примерно 30 миллионов этих вложений было сделано за счет прибыли
«Bosfor Emlak Geliştirme ve Yatırım Limited». А вот каким образом за два года удалось заработать столько денег, непонятно.
В сентябре 2016 года Орхан Гусейнов ушел из «Bosfor Emlak Geliştirme ve Yatırım Limited Şirketi». На том самом собрании в Стамбуле компанию представляла также Анна Мишченко.
Она
является одним из директоров принадлежащей Анару Ализаде
компании
«
Union
Grand
Energy
Middle
East
Ltd.»
. В ноябре 2018 года в реестре турецких компаний представителем «Bosfor İnvest Limited UAE» был указан Бадал Алиев, 45-летний старший брат Анара Ализаде.
Младший брат Анара Ализаде, покойный Нихад Алиев был тесно связан с компанией «
Buta
Travel
Turizm
ve
Seyahet
Ticaret
Limited»
. Она была основана в ноябре 2010 года в Стамбуле самим Нихадом Алиевым и компанией
«Petroleum
United
F.Z.E»
(ОАЭ)
.
Стороны вложили в компанию 3.8 миллионов лир, 99%- из которых приходились на долю «Petroleum United F.Z.E».
В 2012 году, не меняя процентное соотношение своих вложений, вкладчики повысили капитал компании до 21 миллионов лир. На собрании в Стамбуле, где было принято это решение, «Petroleum United F.Z.E» представлял Орхан Гусейнов. Впоследствии контроль над компанией несколько раз переходил от Орхана Гусейнова к Нихаду Алиеву и обратно.
В 2013 году «Petroleum United F.Z.E» передала Орхану Гусейнову свою долю в компании «Buta Travel Turizm ve Seyahet Ticaret Limited». В конце 2015 года капитал компании снизился до 13,7 миллионов долларов. В качестве причины этого было указано невыполнение Орханом Гусейновым инвестиционного обязательства. В августе 2016-го он продал свою долю размером в 13,5 миллионов лир Нихаду Алиеву. Который год спустя отозвал назад из капитала компании 5,2 миллиона своих вложений наличными.
Заводы и другие объекты братьев в Азербайджане
Юридический адрес ООО «Azboru», который покойный Нихад Алиев основал в 2011 году, располагался в бакинской квартире его брата Бадала Алиева.
Принадлежащий
«Azboru»
завод пластиковых труб заработал в июле 2012 года в Абшеронском районе на территории бывшего Раманинского молочного совхоза. Этот завод общей площадью в два гектара занимается производством и повторной переработкой. Он выпускает водопроводные и газовые трубы различного диаметра
(16-630 мм), и в силах производить по 56 тонн труб в сутки.
Основными покупателями этой продукции являются подрядчики производственного объединения «Azəriqaz» и ОАО «Azərsu». Находящийся в подчинении у SOCAR «Azəriqaz» в 2016 год закупил у «Azboru» трубы общей стоимостью в 4 648 450 манатов, а в 2020 году – еще на 3 939 666 манатов. И возможно, это не полный список сделок между сторонами, потому что SOCAR отчитывается перед общественностью далеко не обо всех своих закупках.
Анар Ализаде является единоличным учредителем еще трех компаний:
«Favorit-A» MMC
,
«Burj
Baku İnşaat» MMC
и
«Finans
Group» MMC
. Юридический адрес этих компаний – Баку, улица Октая Керимова 45. Этот адрес Анар Ализаде
указал
как свой, будучи некогда директором английском компании «Caspian Marine Services UK Limited». И на этот же адрес зарегистрировано еще три компании – ООО «
Mardakan
Searesort»
, ООО
«Femida»
и ООО
«AzPİM»
.
В 2016 году «Mardakan Searesort» и «Favorit-A» были одновременно
ликвидированы
. О том, когда ликвидировали «Burj Baku İnşaat», никакой информации нет.
Бывший директор «Mardakan Searesort» Ровшан Рзаев теперь возглавляет другую компанию Анара Ализаде в Азербайджане – ООО «UGE Middle East Development Azerbaijan».
Компания
«Femida»
была создана в 2004 году. В начале 2015-го ее
активы
составляли 26,3 миллионов манатов. Компания
выстроила
себе пятиэтажное офисное здание в Баку.
В 2007 году «Femida» приватизировала ОАО «
Məişət
Maye
Qaz»
, занимающееся дистрибьюцией и розничной продажей сжижженного углеводородного газа, которое до этого подчинялось «Azəriqaz».
И, наконец,
«AzPİM»
производит деревянные поддоны. На территории фабрики расположен цех, сушильня, административное здание и вспомогательные здания.
Кто такой Орхан Гусейнов?
Но кто же такой этот 37-летний Орхан Гусейнов, прописанный в Нахчиване, чье имя так часто фигурирует в деятельности компаний Анара Ализаде, а также – в нашем расследовании? Чтобы выяснить это, мы должны вернуться в 2008 год. В том году было создано ООО «SOCAR-UGE», 3% которого принадлежали компании «Union Grand Energy Pte. Ltd», а 97% – SOCAR. Первым представителем этой компании и был Орхан Гусейнов. Позже компания была переименована в «SOCAR Construction», а в нынешнем году стала называться «Shelf Inshaat Services». SOCAR из этого партнерства вышел.
Орхан Гусейнов успел побывать также первым директором ЗАО
«SOCAR
Petroleum»
. Его учредила созданная Анаром Ализаде в Америке компания
«A.P. İnternational»
совместно с SOCAR в том же 2008 году. Азербайджанский филиал эмиратской
компании
«Berhar
Oil
F.Z.E»
открылся в 2007 году, и с тех пор Орхан Гусейнов занимает должность его директора.
Кроме того, Орхан Гусейнов был представителем “
Well
Trading
F.Z.E.
” (ОАЭ), которые, в свою очередь, были основными представителями компании
“Logic
Dış Ticaret
Limited Şirketi”
, созданной в сентябре 2011 года в Стамбуле. С 2016 года “Logic Dış Ticaret Limited Şirketi” зарегестрирован по адресу Asmalı Mescit Mahallesi, İstiklal Caddesi, 176 mənzil 8. По этому адресу значится еще несколько компаний, принадлежащих Анару Ализаде.
Компания
«Well Trading F.Z.E.» была создана в 2009 году. В 2013 году открылось его представительство в Баку. Она является одним из основателей ООО «SOCAR Gas Export-İmport»,
владея
в ней долей в размере 16,7%. «SOCAR Gas Export-İmport» занимается транспортировкой и продажей газа в Грузию, а также оказывает другие услуги в этой сфере.
Далее, Орхан Гусейнов является директором компании ООО «Avanqard-T.T», созданного в 2007 году в зарегистрированного в его собственной нахичеванской квартире, а также – директором ООО «İnci-2004», созданного в 2006 году в Баку (Ясамальский район, точный адрес неизвестен). Чем занимаются эти компании и связаны ли они как-то с Анаром Ализаде, установить не удалось.
На вопросы MeydanTV касательно источника исходного капитала своих компаний и деятельности коммерческих организаций в Азербайджане Анар Ализаде не ответил.
