21 января в Бакинском суде по делам о тяжких преступлениях начался судебный процесс по новому уголовному делу в отношении экс-главы Международного Банка Азербайджана (МБА) Джахангира Гаджиева и еще более 20 человек. Они обвиняются в финансовых махинациях на сумму 4,7 млрд манатов (около $2,8 млрд).
Расследование нового уголовного дела, возбужденного в отношении Д.Гаджиева, экс-депутата парламента Дуньямина Халилова и еще 20 человек по обвинению в присвоении крупных финансовых средств
завершилось
в декабре 2018 года.
Следствием было установлено, что в 2001-2015 гг. по указанию Д.Гаджиева были совершены незаконные вексельные операции, связанные с заключением с зарегистрированными в разных странах юридическими лицами договоров о купле/продаже векселей, не имеющих реальной стоимости, на общую сумму $3,4 млрд и 987 млн евро ($3,8 млрд по тогдашнему курсу).
Кроме этого, Гаджиев и его подельники подозреваются в присвоении 900 млн манатов, которые были получены в результате перечисления, по указанию экс-главы МБА, в 2001-2015 гг. из МБА на различные счета по многочисленным кредитным договорам финансовых средств с целью их легализации в манатах и иностранной валюте.
Следствием также установлено, что в результате незаконных финансовых операций, получения необеспеченных векселей и выдачи необеспеченных кредитов Д.Гаджиев, Д.Халилов и 20 человек нанесли МБА ущерб в размере 4,7 млрд манатов, из которых 2,5 млрд манатов было легализовано преступным путем, еще 2,2 млрд манатов ущерба МБА в результате проведения незаконных операций.
Также Д.Гаджиев и Д.Халилов подозреваются в уклонении от уплаты в 2011-2014гг налогов на сумму 1,752 млн манатов в качестве руководителей ООО «Азторг».
Напомним, что Джахангир Гаджиев 14 октября 2016 года был признан
виновным
в совершении финансовых махинаций и приговорен к 15 годам лишения свободы. Он был арестован в декабре 2015 года он был арестован по подозрению в организации хищений в банке в крупных размерах. Бывший депутат Дуньямин Халилов также был фигурантом уголовного дела и получил 13 лет тюремного наказания.
МБА является крупнейшим банком Азербайджана, контрольный пакет акций которого принадлежит государству.
