Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) добивается ареста 15 миллионов фунтов стерлингов (почти 35 миллионов манатов), которые находятся на счетах членов семьи депутата Милли Меджлиса Джаваншира Фейзиева. NCA считает, что эти деньги были отмыты через обширную систему денежных переводов.
Как сообщает сайт Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), речь идет о деньгах, размещенных на счетах супруги, сына и племянника азербайджанского депутата. В частности, 7,86 миллионов фунтов из этой суммы принадлежат супруге Джаваншира Фейзиева Парване Фейзиевой, 6,4 миллиона фунтов – его сыну Орхану, и чуть более миллиона фунтов – племяннику депутата Эльману.
Депутату Фейзиеву и членам его семьи пока не представлены обвинения в совершении какого-либо преступления. Но накануне в ходе гражданского разбирательства представитель NCA представил в суд подробный анализ переводов, чтобы доказать, что деньги прошли через «азербайджанский ландромат».
Агентство утверждает, что источник этих денежных средств «должен быть незаконным», т.к. они были вывезены из Азербайджана через несколько подставных компаний, которые использовали поддельные документы для сокрытия своего происхождения.
«Коррупция, кража, мошенничество и отмывание денег являются вероятным объяснением», — утверждает NCA. В то же время представитель семьи Фейзиевых направил в британские СМИ заявление, в котором они «категорически опровергают дело NCA» и называют его ошибочным. Фейзиевы настаивают на том, что NCA не предоставило никаких существенных доказательств, что деньги имеют преступное происхождение.
