Азербайджан: бедные и наивные стали мишенью налоговых мошенников

Тарик является прокси-владельцем, то есть человеком, который указывается вместо реальных владельцев. Компании, которые учреждены подобным образом, популярны в Азербайджане.

На бумаге Тарик Гаджиев является основателем семи компаний в Азербайджане. Юридическим адресом для всех них является город Зобуджук Физулинского района, дом 189. Это, на самом деле, скромный дом, в котором он живет.

Тарик Гаджиев никогда не подозревал, что он был таким магнатом до того дня в 2013 году, когда он был вызван в Управление по предварительному расследованию налоговых преступлений. Официальные лица сообщили ему, что у каждой компании налоговый долг между 4000 и 7000 манат (около от $3800 до $6666).

В прошлом году, он совершил несколько 300-километровых поездок из Физулинского района на юго-западе Азербайджана в столицу, Баку, чтобы заявить национальным налоговым органам о своей невиновности.

Между тем, его брат Рашад Гаджиев остается местным налоговым коллектором в районе Физули. Все началось в местной налоговой инспекции. «Однажды мой брат сказал мне привести свое удостоверение личности и прийти к нему в налоговую инспекцию,» Тарик Гаджиев объяснил журналистам из Проекта по проведению расследований об организованной преступности и коррупции, —  «Я взял свое удостоверение и отправился туда. Я заметил, что он ждал меня на лестнице.»

Тарик Гаджиев вспоминает, как его брат сказал ему пойти в комнату и дать его удостоверение личности молодому человеку. Человек сказал ему подписать ряд документов, указывая на каждом, где подписать.

Думая об этом позже, Тарик Гаджиев понял, что он подписывал устав компании, основной документ в формировании компании, в котором излагается, как новое предприятие будет работать. В то время он не знал, что такое устав. Молодой человек позже отвел его к нотариусу, чтобы нотариально заверить документы, и после этого, отправил его домой.

«Я не думал об этом вообще. Мне не были интересны детали. Я думал, что он мой брат, и я должен сделать все, что он попросит меня сделать.»

Тарик является прокси-владельцем, то есть человеком, который указывается вместо реальных владельцев. Компании, которые учреждены подобным образом, популярны в Азербайджане. Реальные владельцы компаний находят людей, готовых выступать в качестве прокси-владельцев, что, как правило, означает регистрацию компаний под своим именем, не задавая лишних вопросов. Юридически прокси-владельцы могут осуществлять нотариальные, банковские и финансовые операции. Между тем, прибыль поступает реальному владельцу компании, который зачастую проходит через всю эту возню, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Согласно документам, выданным Министерством по налогам,



Тарик Гаджиев является основателем следующих компаний



:

ООО  Elmar-Tikinti (строительная техника, оборудование для больниц)

Texniki Təchizat-N (логистика)

ООО  Araz (продовольствие, ирригации)

ООО BS Kontinental (деятельность не указана)

ООО + R (деятельность не указана)

ООО İnşaat Tikinti Kompani(строительная компания)

ООО Kross-LTD-KO (общественное питание)

На сайте Агентства государственных закупок говорится, что некоторые из этих компаний выиграли правительственные тендеры. В 2013 году ООО Elmar-Tikinti выиграл тендер Министерства здравоохранения на 4136 маната (около $ 3,940), чтобы обеспечить канцелярскими и хозяйственными товарами Больницу 2 города Сумгаит.



ООО Kross-LTD-KO



выиграл тендер Государственной пограничной службы и



министерств здравоохранения, сельского хозяйства и обороны



на сумму 134.472 маната (около $ 128,000).

Тарик Гаджиев говорит, что он ничего не знает об этих тендерах. «Я продолжаю спрашивать моего брата Рашада о компаниях. ‘Это не проблема. Я их все аннулирую,» говорит он мне.

«Но как он может их аннулировать? Он продал одну компанию кому-то еще, назначил директором, документы были подписаны и поставлены печати. ​​Тем не менее, мое имя до сих пор стоит в конце документов.»

64-летний Рашад Гаджиев является главой налогового департамента района Физули с момента его создания в 1991 году после объявления Азербайджана независимым от бывшего Советского Союза. Тарик Гаджиев, который на четыре года моложе своего брата, говорит, что у них никогда не было никаких проблем до тех пор, как Рашад сказал ему подписать эти документы. Теперь братья больше не разговаривают.

«(Мой брат) имеет квартиры в Наримановском районе, в Разина, в Гарачухур, в поселке Мардакян. Люди говорят, что он имеет гораздо больше квартир в других местах,» сказал Тарик Гаджиев. «Я не знаю, как он зарабатывает такие деньги. Он оставил меня полностью безденежным. Он регистрирует компании на мое имя, а затем продает их.»

Тарик Гаджиев утверждает, что, когда его вызвали в Управление предварительного расследования налоговых преступлений, следователь отказался принять его заявление, когда он услышал, что Рашад Гаджиев был вовлечен в дело.

«Следователь сказал мне позвонить директору и бухгалтеру, чтобы они пришли и оплатили долг,» сказал Тарик Гаджиев. «Я сказал ему, что я не знаю, кто является директором или бухгалтером. Они были назначены (моим братом). Вы должны позвонить и спросить его, а не меня. Следователь сказал, что он должен позвонить своему начальству, прежде чем указать имя «важного» лица в расследовании».

Тарик Гаджиев говорит, что он не может позволить себе адвоката. Он живет на небольшую пенсию по инвалидности и 90 маната (около $85), которые он получает ежемесячно как вынужденный переселенец.

«Я трачу 90 манатов только на поездки туда и обратно для этого расследования,» сказал Тарик Гаджиев. «У меня не было муки в доме весь месяц. Мои двоюродные братья имеют магазины,



и я беру у них в долг, чтобы поехать в Баку и обратно



Он утверждает, что его брат зарегистрировал компании на имена других родственников и что они также хотят, чтобы их имена были сняты с документов.

Однако указанные в документах не являются родственниками Гаджиева, и по крайней мере один из них оказался втянутым в совершенно другую налоговую аферу.

Шамиль Алиев указан в качестве юридического представителя ООО Kross-LTD-KO и ООО İnshaat Tikinti Kompanii, двух компаний, в которых Тарик Гаджиев зарегистрирован в качестве учредителя.

Алиев в настоящее время отбывает третий год пятилетнего тюремного заключения за масштабное уклонение от уплаты налогов компании под названием ООО Tajhizat Servis, которая не является частью сети Гаджиев.

Согласно брату Шамиля Самиру, ООО Tajhizat Servis была зарегистрирована на имя Шамиля Алиева и он получал 300 манатов (около $285) в качестве заработной платы и 10-20 манатов (около $9.50-19) каждый раз, когда он получал деньги из банка. В какой-то момент на имя Шамиля Алиева было открыто 13 банковских счетов. Но спустя год он оказался в тюрьме.

Братьям Алиевым сказали, что человек, известный как Шахин Алиев (однофамилец), был главой этой операции по переводу денег. Его не могли найти, чтобы получить от него комментарии, но его жена открыла дверь в их доме в северном пригороде Баку. Она сказала, что ее муж был трейдером. «Я не знаю подробностей его бизнеса,» сказала она. «Здесь женщины не спрашивают своего мужа ни о чем. Что бы они ни заработали и принесли домой, жены не спрашивают об этом.»

Согласно официальной публикации Министерства по налогам, Шамиль Алиев является главой ООО Tajhizat Servis и



имеет налоговые обязательства в 1.504.903



маната (около $1,433,000).

«Мы два брата выросли в трудных условиях», сказал Самир Алиев. «Наша мать умерла в 1993 году. Должно быть, кто-то заметил, что у нас не было каких-либо сильных родственников или хороших связей и что мы оба неграмотны. Они говорили нам делать все, что бы они ни захотели.

«Многие люди страдают из-за них. Мой брат был приговорен к пяти годам; он уже был заключен в тюрьму на три года. Один человек был приговорен к семи годам. Был даже один, который умер в тюрьме из-за болезни. Он был болен туберкулезом, я думаю. Бедный мальчик.»

Когда Рашада Гаджиева, главу местного налогового управления, спросили, зарегистрировал ли он семь компаний на имя своего младшего брата, он ответил: «Это не правда. Это ложь.» Затем он выключил телефон.

Министерство по налогам подтвердило, что расследует дело Тарика Гаджиева. Там подтвердили, что его подписи на документах были подлинными. В Министерстве заявили, что они сказали ему, что если он хочет официально отказаться от этих компаний, он должен обратиться в соответствующий налоговый орган и



провести соответствующие юридические процедуры



.

Это означает, что Тарик Гаджиев должен обратиться к своему старшему брату. Министерство не ответило на вопрос о том, были является ли Рашад Гаджиев под следствием относительно основания этих компаний.

Тарик Гаджиев по-прежнему получает налоговые письма каждый месяц. Он говорит, что местный почтальон хочет чаевые за доставку таких важных писем.

ГлавнаяНовостиАзербайджан: бедные и наивные стали мишенью налоговых мошенников