4 декабря премьер-министр Мальты Джозеф Мускат
сообщил
о задержании восьми человек по делу об убийстве мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Он отметил, что все они граждане Мальты. Позже стало известно о задержании еще двоих подозреваемых.
56-летняя журналистка Дафна Каруана Галиция, работавшая над «Панамским досье», была убита 16 октября на Мальте в результате взрыва автомобиля возле своего дома. Она критиковала власти острова и
занималась
, среди прочего, расследованием их связей с панамскими оффшорами.
Последнее расследование Галиции касалось премьер-министра Мальты Джозефа Муската и его помощников, которых она уличила в связи с оффшорами в Панаме, а также продаже паспортов острова и получении денег от руководства Азербайджана.
За 2 недели до смерти она жаловалась в полицию, что получает угрозы в свой адрес.
Скандал вокруг «
Панамского досье
» разгорелся в апреле 2016 года, когда немецкая газета Süddeutsche Zeitung опубликовала документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей широко использует оффшорные схемы для ухода от налогов. В скандалах, в частности, оказались замешаны президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлёйгссон.
Например,
по данным
документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейла и Арзу учреждали оффшорные фирмы для своего золотодобывающего бизнеса и получают 70% доходов от золотых рудников Азербайджана.
Согласно документам, в 2006 году президент Азербайджана передал управление шестью золотыми месторождениями одной компании из Великобритании (Globex International LLP) и трем из оффшоров – Londex Resources S.A., Willy & Meyris S.A и Fargate Mining Corporation.
Согласно документам Mossack Fonseca, Арзу и Лейла Алиевы
контролируют
также панамскую компанию Londex Resourses S.A., которой в консорциуме принадлежит доля в 45%. Таким образом, доля семейства во второй по величине золотодобывающей компании страны составляет 56%. Еще одна компания, Fargate Mining Corporation, контролируется знакомым Алиева, Насибом Гасановым.
Также согласно документам «Панамского архива», семье Алиева принадлежит оффшорная фирма Redgold Estates Azerbaijan Ltd, пытавшаяся получить доступ к месторождениям россыпного золота в Кыргызстане.
Скандал вокруг «Панамского досье» получил максимальную огласку — документы были опубликованы также многими СМИ, сотрудничающими с Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ).
На основе этой публикации генпрокуратура Панамы начала расследование, но уже в январе 2017 года
приостановила
расследование дела об офшорах.
«Панамское досье» содержит 11,5 миллионов документов, свидетельствующих о наличии оффшоров у 140 политиков и госслужащих из более 50 стран, в том числе 12 действующих и бывших мировых лидеров, которые использовали более 214 тысяч оффшорных компаний.
