Джавид Курбанов

Source: Meydan TV

Caption: Джавид Курбанов

Бизнес главного азербайджанского железнодорожника, распростёршийся по коридору Восток-Запад

След бизнеса Джавида Гурбанова тянется через Грузию и Турцию в Европу

После его прихода на должность руководителя ЗАО «Азербайджанские железные дороги», вдвое сократилось количество работающих здесь людей, снизившись на данный момент приблизительно до 6 тыс. человек. Однако, только в 2015-2017 гг. долг АЖД по банковским кредитам увеличился в 2,6 раза, достигнув 2 млрд. 549 млн. манатов.

В годы правления покойного президента Гейдара Алиева, мало кого из чиновников в Азербайджане снимали с должности таким позорным образом, как его: в ноябре 1994 года «за серьёзные недостатки и злоупотребление должностью» Джавид Гурбанов был отстранен от должности президента государственной компании «Azəravtoyol». В указе так и было написано. Прошло совсем немного времени, и он не только взял реванш, но продвинулся по служебной лестнице, и наравне с работой в госструктурах добился огромных успехов в частном бизнесе, хотя заниматься бизнесом ему по закону нельзя. В настоящее время находящиеся под его контролем компании осуществляют деятельность в сфере транспорта, логистики, недвижимости, сельского хозяйства, здравоохранения и других сферах от Объединённых Арабских Эмиратов до Великобритании.

Группа компаний «Azercon»

Одной из групп, составляющих ядро бизнеса депутата Национального Собрания, председателя правления Закрытого акционерного общества «Азербайджанские Железные Дороги» (ЗАО АЖД) Джавида Гурбанова является Открытое акционерное общество «Azercon». Оно было сформировано в результате реорганизации и смены названия Общества с ограниченной ответственностью «Qlobal Trans» (идентификационный номер налогоплательщика: 1700395751), получившей 27 августа 2002 г. госрегистрацию под номером 0102-A1-801. Компания сначала называлась ОАО «АСС», но впоследствии (июнь 2013) был произведен ребрендинг во второй раз и теперь она называется ОАО «Azercon». В группу входят ООО «Süsən Aqro», ООО «Lor Hospital», жилищно-строительный кооператив «Retro Park» и «American Hospital Tbilisi».

Кроме того, с августа 2013 г. ОАО «Azercon» владеет 55 процентами (704.000 лир) акций турецкой компании«Aga Enerji Nakliyat Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş» (Турция, прежнее название: «Bay-En Enerji Üretim A.Ş.»). А другими компаньонами являются предприниматели Саим Дайы и Рахми Дайы. Однако, в предыдущие годы акции компании на сумму в 1.128.000 лир были поделены между 6 членами семьи Шянтюрк.

Компания «Bayburt İnşaat», принадлежащая семье Шянтюрк, находится по тому же адресу, что и «Aga Enerji»: Чанкая/Анкара, Taндоган, ул. Ишык, 20. Эта компания является победителем тендеров на реализацию проектов по строительству в Турции железной дороги (Анкара-Измир, Менемен-Маниса), метро (Стамбул: Икителли-Атакой, Киразлы), автодорог (Чайджума-Зонгулдаг, Эрзурум-Испир, кольцевая дорога в Адане и т. д.) и аэропорта (г. Артвин). По сообщениям турецких СМИ, компания «Aga Enerji» в 2013 году представила на один из проводившихся в этой стране конкурсов по закупкам фальшивый документ об участии в строительстве метро в Баку и завершении работ. А в справке, полученной с азербайджанской стороны, говорится, что завершение тех самых работ ожидается в следующем году. В прессе также утверждается, что несколько компаний, входящих в группу «Bayburt», по предварительному сговору для победы в различных тендерах представляли согласованные предложения. Однако, в 2015 году Совет по конкуренции Турции не принял эти заявки.

«LOR Hospital» в Баку с уставным капиталом в 1,4 млн. манатов осуществляет деятельность с 2013 года. Клиника специализируется в сфере лечения болезней, носа, ушей, горла, а также в проведении пластических операций.

ООО «Süsən Aqro» было создано в 2011 году ООО «Baltech İnvestments», ООО «Группа S+S» и гражданином Турции Абдурахманом Шянтюрк Кияси. Эта компания занимается растениеводством и производством семян в агсуинском районе на площади в 2016 гектаров. У компании, которая установила на полях современные «дождевые» оросительные системы, есть огромное количество сельскохозяйственной техники и амбарных комплексов. На турецком сайте компании также говорится, что она и в этой стране занимается растениеводством. Первым директор ООО «Süsən Aqro» стал Яшар Расим оглу Самедов. Он также является акционером в партнёрской компании «ADY Express LLP» (25 процентов или меньше), юридическим советником офшорной компании «Azercon Holding Limited», и директором ООО «Yaşa İnşaat», которая сотрудничает с ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

С 2014 года ЖСК «Retro Park» строит многоэтажный жилой комплекс из 11 подъездов в районе Белого города в Баку. Асланов Вусал Юсиф оглы, который в настоящее время является заместителем председателя правления ЗАО «АЖД», некоторое время работал и директором этого кооператива, и председателем правления ОАО «Azercon». Среди бывших директоров кооператива был и глава департамента финансов и экономики «АЖД» Фуад Вагиф оглы Сафаров. В данный момент ЖСК возглавляет отец Вусала Асланова, 64-летний Юсиф Байрам оглу Асланов.

Крупнейшая инвестиция, размер которой разглашается, вложена в «American Hospital Tbilisi», построенную в Грузии компанией ООО «Sayalı», являющейся дочерним предприятием группы в этой стране. В 2011 году компания «Sayalı» приватизировала бывший родильный дом № 2 по адресу ул. У. Чхеидзе, 17, и травматологическую больницу по адресу ул. Д. Узнадзе, 58. Поиски инвестиций были завершены в 2014 году. ОАО «Azercon» и компания «Azercon UAE Holdings» планируют инвестировать в этот проект в общей сложности 30,5 млн. долларов США. В 2018 году ОАО «Azercon» продало свою 50-процентную долю в проекте «American Hospital Tbilisi» компании «Block» с иностранным капиталом, инвестирующей в Грузию. Более половины инвестиций (18 млн. долларов) были предоставлены компании «Sayalı» в качестве кредита Корпорацией частных зарубежных инвестиций при правительстве США. Согласно соглашению, после ввода в эксплуатацию больницы на 100 коек её управлением будет заниматься «American Hospital Management Corporation». Американская компания заявляет, что в больнице будет работать персонал в 600 человек.

Само же ОАО «Azercon», материнская компания группы, занимается строительством и ремонтом автомобильных дорог. Например, летом 2013 года, ещё в период, когда Джавид Гурбанов возглавлял ОАО «Azəryolservis», эта компания на предоставленные Всемирным банком средства сделала капитальный ремонт 35 километров дорог на территории Сабирабадского района, а на средства выделенные из госбюджета - капитальный ремонт 63-километровой части автодороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтапа.

Согласно «панамским документам», полученным от юридической фирмы Mossack Fonseca, учредителем компании «Azercon Group Limited», созданной в этой стране, является отец Джавида Гурбанова Ганбар Шамшир оглу Гурбанов. В документах адресом Ганбара Гурбанова значится г. Баку, улица Гара Гараева, дом 2А, квартира 94. Здесь зарегистрированы Джавид Гурбанов и его семья. Компании «Группа S+S», созданная в 2006 году, и «Inter-Teknik», занимающаяся производством бетона в Баку, также получили госрегистрацию в этой квартире. Г. Гурбанов, некоторое время возглавлявший исполнительную власть Кяльбяджарского района, в 2009 году купил 33,34 процента акций ОАО «Gəncəbank». В последующие годы его доля в банке упала до 18,66 процента.

В настоящее время директором ОАО «Azercon» является Камиль Гусейнов, партнёр-учредитель юридической компании «Baku Attorneys & Consultants». Согласно официальным документам, Камиль Гасанага оглу Гусейнов также является единственным учредителем и первым директором ООО «Baltech Investment».

«Baltech», Азербайджан

Компания «Baltech Investment» была создана в 2009 году. Эта компания является учредителем ООО «Netbet» и одним из соучредителей ООО «Silkkot Aqro», ЗАО «Azərinteltek» и ЗАО «Yüksel Proje-Caspian». Один из бывших директоров ООО «Baltech Investment», Рашид Рафаэль оглу Самедли, является руководителем ЗАО «A Taxi», созданной в ноябре 2018 году в Баку с капиталом в 100 тыс. манатов.

Первый регистрационный адрес компании «Baltech Investment» был Баку, поселок Забрат, улица Монтина, дом 21. ООО «Hat Trick», зарегистрированная в 2010 году по этому же адресу, некоторое время спустя поменяла свое название на «Kotaz Aqro». В настоящее время идет процесс ликвидации этой компании. Процессом ликвидации руководит юрист Аяз Алибала оглу Мамедов. Учредителем компании является Юсиф Асланов, а первым директором её был Мехмет Эмин Дурукан. Дурукан также является руководителем многих компаний группы «Baltech в Турции».

«İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.», являющаяся частью компании «Türk Telekom», владела 51 процентом акций ЗАО «Azərinteltek», созданного в 2010 году для организации спортивно-азартных игр в Азербайджане. В октябре 2018 года она продала свою долю ООО «Baltech İnvestment». Компания «Baltech» заплатила компании «İnteltek» 19.530.177 евро за приобретение контрольного пакета этой компании, известной среди общественности под торговой маркой TOPAZ. В результате доля ООО «Baltech Investment» в ЗАО «Azərinteltek» возросла с 24,5% до 75,5%. В марте этого года компания была переименована и теперь она называется ЗАО «Caspian Tech». Отметим, что заместитель председателя правления «АЖД» Вусал Асланов стал одним из пяти членов Наблюдательного совета ЗАО «Azərinteltek» во время её учреждения.

Компания «Baltech Investment» создала ООО «Netbet» в 2011 году для электронного оформления ставок в тотализаторах в Азербайджане.

ООО «Silkkot Aqro» было создано летом 2011 года при участии двух учредителей - ООО «Baltech İnvestment» и юриста Шукюрова Вамига Габиль оглу. Информация о сфере деятельности этой компании, находящейся в процессе ликвидации, не разглашается. Решение вопросов, связанных с ликвидацией этой компании, поручено Аязу Мамедову.

ЗАО «Yüksel Proje-Caspian» было основано в 2010 году ООО «Baltech Investment» совместно с турецкой компанией «Yüksel Proje Uluslararası A.Ş». В 2012-2017 годах ОАО «Azəryolservis» привлекло его в качестве технического контролёра проекта по реконструкции автодороги Кюрдамир-Уджар-Евлах-Тартар. Субподрядчиком по строительству этой дороги выступила турецкая компания «Bayburt Grup Sanayi ve Ticaret A.Ş». Дорога была расширена за счет добавления двух полос движения длиной в 87,8 км. Но ни «Yüksel Proje-Caspian», ни «Bayburt Group» не разглашают, сколько денег они получили в рамках этого проекта от ОАО «Azəravtoyol» (ныне Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана - AAYDA), также как и AAYDA не разглашает, сколько заплатило. Мы еще вернемся к деятельности группы «Bayburt» в Азербайджане.

ООО «Baltech Group» было учреждено в Азербайджане в августе 2018 года с капиталом в 216 690 манатов. Руководителем компании, зарегистрированной по адресу г. Баку, улица Гасана Салмани, 17, является Рагимов Ильгар Гасанага оглы. И. Рагимов ранее возглавлял ООО «Betaz». Эта компания, юридический адрес которой г. Баку, ул. С.А. Ширвани, дом 1, квартира 115, также находится в сфере влияния Дж. Гурбанова. Журналист побывал по адресу, где находится квартира, и обнаружил, что её сдали в аренду. По этому адресу зарегистрированы ООО «Sigmatech», ООО «Spartak1980», ООО «Alazan İnşaat», ООО «ASCL», а также ООО «Süsən Aqro», ЖСК «Retro Park», ОАО «Azercon», ЗАО «Yüksel Proje-Caspian». ЗАО «Azrustrans» (учредители: ЗАО «АЖД» - 51%, ЗАО «Русагротранс», Россия - 49%), ООО «MSP İnternational AZ» (Moravia Steel A.S. - Чехия, 95% и ЗАО «АЖД» - 5%) и филиал офшорной компании Рейлвей Сервис Гео». Директором двух последних структур является Гасанов Вугар Гумбат оглу. ООО «Spartak1980», созданное по этому адресу с капиталом в 100 000 манатов в 2014 году, увеличило свои инвестиции в 2018 г. до 543 500 манатов. Эльмихан Аллахверди оглу Мехтиев, который является директором компании, одновременно является главным бухгалтером офшорной компании «Azercon Holding Ltd». По данным реестра государственных закупок, ООО «Sigmatech IT», зарегистрированное в указанной квартире, получило в 2016 году 49 550 манатов от ЗАО «АЖД» на реализацию работ по «Расчетам тарифов, проведению операций и подготовки интеграционной программы».

«Baltech», Турция

Группа «Baltech» в Турции объединяет множество компаний, работающих в сфере строительства, недвижимости, сельского хозяйства, транспорта, туризма, производства электроэнергии и многих других. Основным инвестором и владельцем этих компаний является созданная в Объединенных Арабских Эмиратах «Baltech Group JLT» (P.O 487177 Dubai). С 2016 года она называется «Baltech Group DMCC». Компания была основана в 2011 году и ведёт деятельность в области строительных материалов и оборудования. Открытые информационные ресурсы ОАЭ указывают, что у компании есть один анонимный учредитель.

«Baltech İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.» специализируется на строительстве жилых зданий. Компания была создана в 2011 году. В октябре 2017 года на собрании в стамбульском офисе компании (Бешикташ, ул. Этилер, д. 13,) Вусал Асланов участвовал в качестве единственного акционера компании «Baltech İnşaat» с капиталом в 51 миллион лир. Заседание прошло под председательством Фуада Сафарова. А Камиль Гусейнов является председателем правления компании. Так говорится в информации, распространённой официальной газетой Торгового реестра Турции.

Компания «Baltech Gayrimankul Pazarlama Tarım Qida İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.» работает в сфере недвижимости с 2011 года. На учредительном собрании в Стамбуле в июле «Baltech Group JLT» была представлена Вусалом Аслановым, и он был избран первым председателем правления. В последующие годы капитал компании был увеличен с 500 тыс. лир до 24 млн. лир. С января 2014 года «Baltech Group» является единственным акционером этой компании.

В 2011 году была также учреждена компания «Baltech Otopark Hizmetleri Yönetim ve Ticaret A.Ş». Хотя среди учредителей были четыре гражданина Турции (Мехмет Эмин Дурукан, Исмет Кале, Тайфун Гердан и Белент Ун), 96 процентов капитала в 100 000 лир принадлежало «Baltech Group JLT». Вусал Асланов, представлявший эту компанию, стал первым председателем правления компании «Baltech Otopark», которая занимается строительством и управлением автопарковками. Три года спустя «Baltech Group JLT» стала единственным владельцем указанной компании. На собрании в июне 2016 года было принято решение увеличить капитал компании до 29 500 000 лир за счет средств эмиратской компании «Baltech Group JLT». А спустя два месяца компания «Baltech Otopark» была продана Бюленту Карани. В настоящее время компания продолжает деятельность под названием «Beytepe Alış-veriş Mərkəzi».

«Baltech Ulaştırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.» была основана в июле 2012 года компанией «Baltech Group JLT» для деятельности в сфере пассажирских перевозок. Год спустя, в июле, владельцем компании стал Мехмет Эмин Дурукан, а в декабре снова «Baltech Group JLT.» В декабре 2015 года компания была продана лицу по имени Эла Тапан Карани.

Компания «Baltech Enerji Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş» была основана в мае 2012 года с целью деятельности в области производства электроэнергии. Вусал Асланов принял участие в этой встрече от имени эмиратской компании. Он был также избран председателем правления новой компании. «Baltech Group JLT» вложила в компанию 96 тыс. от первоначального капитала в 100 тыс. лир. В феврале 2015 года право собственности на компанию перешло к «Süt Kardeşleri Süt ve Süt Ürünleri Tarım Heyvancılık Gida Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.».

«Baltech Group JLT» вошла в ряды акционеров в 2012 году, приобретя 10% акций (240 000 лир) компании «Peska Turizm Yatırım A.Ş». Когда она покидала её в 2015 году, компания владела недвижимостью площадью 37 067 квадратных метров в районе Кызылагадж в Бодруме.

Компания «Hasanbey Çifligi Tarım Hayvancılık Gida Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş» была создана в ноябре 2014 года при участии трёх компаний с капиталом в 100 000 лир: «Baltech Group JLT» (25%), «Süt Kardeşleri Süt ve Süt Ürünleri Tarım Heyvancılık Gida Nakliyat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş.» (50%) и «Agrobay Seracılık İthalat İhracat Senayi ve Ticaret A.Ş» (25%). В ноябре 2018 года «Baltech Group» вышла из рядов акционеров этой компании. В конце 2018 года компания «Hasanbey Çifligi» вошла в состав компании «Süt Kardeşleri». В компании «Süt Kardeşleri» Бюлент Карани владеет пакетом в 48 процентов с капиталом в 20 160 000 лир, а семья Шянтюрков (Абдурахман, Ахмет и Байрам) владеют 50 процентами с капиталом в 21 млн. лир. Среди учредителей компании есть и Мехмет Эмин Дурукан с капиталом в 840 000 лир. Дурукан является руководящим лицом во многих компаниях в Турции, связанных с Гурбановым.

«ABK Bakımevi Danışmanlık ve Sağlık Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.» предоставляет медицинские услуги в Турции. Компания была создана в июне 2013 года «Baltech Group JLT» (50%), Ферхатом Шаесте (25%) и Mуратом Атадж (25%) с вложением 100 тыс. лир. В декабре 2015 года партнёры увеличили капитал компании до 1 300 000 лир, а соотношение долей между собой сохранили.

«Baltech Arsa Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.», которая входит в группу, также была создана в 2013 году. В октябре 2017 г. на собрании, состоявшемся в Стамбуле, было объявлено, что единственным владельцем капитала в размере 12 миллионов лир компании, занимающейся жилищным строительством, является «Baltech Group DMCC». Эмиратскую компанию на встрече представлял вышеупомянутый Фуад Сафаров.

«Baltech Arazi ve Yapı Senayi Ticaret A.Ş.» также была учреждена в 2013 году. От имени компании «Baltech Group JLT» на учредительном собрании присутствовал Вусал Асланов. В ноябре 2013 года «Baltech Group» стала владельцем 10% акций этой строительной компании, капитал которой составляет 100 тыс. лир, а турецкий гражданин Хамит Карани - 90 процентов акций. В декабре 2014 года группа сосредоточила в своих руках все доли в капитале компании.

В сентябре 2014 года «Baltech Group JLT» и Хамит Карани основали компанию «Baltech Makina Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.» с соотношением долей 10%/90%. С вложением 28 400 000 лир в 2016 году, капитал компании был увеличен до 28 500 000 лир, и Х. Карани компанию покинул. В декабре того же года на очередном собрании Вусал Асланов принял участие от имени единственного эмиратского акционера. В то время Асланов был уже заместителем председателя правления «АЖД». В октябре 2017 года на последнем собрании компании в Стамбуле компанию «Baltech Group DMCC» представлял другой сотрудник «АЖД» - Фуад Сафаров.

Сотрудничество боссов транспортного сектора в Турции

Компания «Azerinşaat Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.» была создана в октябре 2010 года под названием «Azerinşaatservis Türkiye A.Ş.» и расположена по тому же адресу, что и группа «Baltech» - Бешикташ, квартал Этилер, улица Этилер, дом 13. ООО «Azərinşaatservis», занимающееся строительством автомобильных и железных дорог в Азербайджане, вложила 96% капитала компании, равняющегося 500 тысяч лир. Оставшуюся долю в 20 тысяч лир вложили равными частями Анар Мамедов, Гусейн Саламов, Вусал Асланов и Бюлент Карани. На первом собрании председателем правления компании был избран Б. Карани, его заместителем был назначен сын бывшего министра транспорта Анар Мамедов, а В. Асланов был назначен членом правления. В июне 2011 года капитал компании был увеличен до 1,6 миллиона лир за счет основного акционера - ООО «Azərinşaatservis». Анара Мамедова в правлении сменил Гусейн Саламов. Следует отметить, что Саламов, имеющий среднее образование, был другом Зии Мамедова и в январе 2014 года был назначен на должность начальника Государственной службы автомобильного транспорта при Министерстве транспорта. В феврале 2012 года капитал «Azerinşaat Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.» был увеличен до 3,4 миллиона лир. Это увеличение капитала также произошло за счёт платежей со стороны ООО «Azərinşaatservis». 24 апреля 2013 года акционеры решили передать все акции ООО «Qlobal Trans». Согласно информации, предоставленной Торговому реестру Турции, юридический адрес ООО «Qlobal Trans» (г. Баку, улица С.А. Ширвани, дом 1, квартира 83) совпадает с адресом, по которому зарегистрирован действующим председатель правления ОАО «Azercon» Камиль Гусейнов. 24 апреля было также принято решение перенести офис «Azerinşaat Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.» в Уйгурский бизнес-центр в Бешикташе.

И снова Анар Мамедов и другие

Компания «BBK Turizm Yatçılık Gayrimankul Yatırım İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.» была создана 30 мая 2008 года в Бодруме с целью строительства отелей. Компанию учредили Анар Мамедов, владелец «Baghlan Group» Хафиз Мамедов и его два сына (Сенан и Кенан Мамедовы), гражданин Турции Ахмет Чолакоглу и сын Джавида Гурбанова, Шамшир Шамширли. Было объявлено, что 5 миллионов из капитала в пятьдесят миллионов лир вложит 22-летний Ш. Шамширли. В декабре того же года компания купила участок земли площадью 35 371 квадратный метр в бодрумской деревне Кисебюку. За эту территорию, расположенную в богатом историческими памятниками регионе, компания заплатила турецкой компании «Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.» 4 500 000 лир. Но сопротивление общественных организаций Бодрума помешало планам компании построить на участке, расположенном в лесу, туристический объект на 1400 мест. Партнеры намеревались вложить в строительные работы до 52 миллионов лир.

В сентябре 2011 года партнёры по этой компании приняли решение об объединении в компанию «Euroasia İnvestment İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş». Согласно балансу, до слияния учредители «BBK Turizm Yatçılık Gayrimankul Yatırım İnşaat İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş.» вложили в капитал компании всего около 23 миллионов из объявленных 50 миллионов лир. Её балансовые активы были ещё меньше - 21,8 миллиона лир. После слияния доля сына Джавида Гурбанова в компании «Euroasia İnvestment İnş. San. ve Tic. A.Ş» составила 4 359 699 лир. С февраля того же года Шамширли работал в Министерстве иностранных дел и ему был присвоен дипломатический ранг атташе. В последующие годы структура акционеров компании «Euroasia İnvestment İnş. San. ve Tic. A.Ş» часто менялась. Официальные источники Турции не указывают, когда именно Шамширли передал свою долю партнёрам. В феврале этого года было объявлено, что Анар Мамедов единолично контролирует капитал компании размером в 15 миллионов лир.

Долг семьи Шянтюрк Азербайджану

Турецкая группа Bayburt, которая имеет партнёрские отношения с компаниями, связанными с Дж. Гурбановым, представлена в Азербайджане двумя строительными компаниями. СМИ этой страны пишут, что в рамках одного из тендеров, проведённых в 2017 году, группа Bayburt представила в конкурсную комиссию документы о победе в Азербайджане в государственной закупке на сумму в 1 миллиард долларов. По сообщению Министерства налогов Азербайджанской Республики, у азербайджанского филиала компании «Bayburt Grup İnşaat» накопилась налоговая задолженность государственному бюджету в размере 16.591.752,09 маната (9 миллионов 759,8 тысячи долларов США).

«Bayburt Grup İnşaat Nakliyat Madencilik İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.», являющаяся частью группы, принадлежащей семье Шянтюрк, открыла филиалы в Баку в феврале 2012 года, а «Özgün Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş.» - в апреле 2013 года. В Азербайджане подрядные организации для строительства метро и автодорог отбираются, как правило, без проведения отрытого для общественности конкурса по закупкам. Портал, на котором представлен реестр договоров о государственных закупках, не содержит информации о конкурсах, в которых победили эти компании. Да и закупающая организация - AAYDA и турецкие компании тоже публикуют скупую информацию о своих партнёрствах. По сообщению агентства, компания Özgün Yapı начала работу в качестве генерального подрядчика по финансируемому Азиатским банком развития строительству участка Гирдани-Пенсар длиной в 19,4 километра автодороги Масаллы-Астара в июне 2013 года. Строительство дороги было завершено к концу 2017 года, но AAYDA и AБР не разглашают сумму, выплаченную турецкой компании за эту работу. Комитет внешнеэкономических связей Турции объявил о заключении компанией Özgün Yapı договоров на сумму 86,04 миллионов по закупкам, финансируемым АБР, касательно транспортного сектора в 2012-2016 годах. Однако, какая часть этой суммы относится к Азербайджану не указывается.

Реализация части финансируемого Европейским банком реконструкции и развития проекта по расширению автомагистрали Гянджа-Газах-граница Грузии (130,15 км) с целью её превращения в двухполосную магистральную автодорогу посредством строительства двух дополнительных полос поручена компании Özgün Yapı. В рамках договора, заключенного в 2018 году, компании будет выплачено 120 млн. долларов США на строительство сорокакилометровой дороги, множества мостов, пешеходных переходов и других объектов дорожной инфраструктуры.

Между двумя «ADY Express»

ЗАО «Азербайджанские железные дороги» не публикует свои годовые финансовые отчеты в Азербайджане. Это является нарушением национального законодательства. Однако, эти отчеты на своём сайте размещает Всемирный банк, один из главных заёмщиков реконструкции железной дороги Азербайджана. В этих отчетах за 2016 и 2017 годы, подписанных Джавидом Гурбановым и Фуадом Сафаровым, есть любопытные моменты.

Согласно финансовому отчету ЗАО «АЖД» за 2016 год, 5 февраля того же года ЗАО «AЖД» купило ООО «Karvan Logistics». Компания была переименована, и теперь она называется «ADY Express». По мнению аудиторской компании Baker Tilly Azerbaijan, при покупке ООО «Karvan Logistics», её активы, в том числе имущество стоимостью 35 000 манатов, было оценено в 2 531 000 манатов. Стоимость же чистых активов после вычета обязательств составляла 653 тыс. манатов. В отчете не приводится информация о том, сколько ЗАО «AЖД» заплатила за приобретение компании, а также о том, для чего государственному предприятию понадобилось приобретать частную компанию.

А что мы знаем об ООО «Karvan Logistics»? 1 мая 2015 года компания с капиталом в 100 манатов получила госрегистрацию по адресу г. Баку, ул. С.A. Ширвани, дом 1, квартира 115 - в той самой квартире, где были зарегистрированы компании, связанные с ОАО «Azercon». Первым её директором стал Джафари Ибрагим Карим оглу. Затем его сменил Фуад Адиль оглу Мамедов, а на его место пришёл нынешний директор - Гасымов Азад Шафи оглу. Гасымов стал одним из четырёх членов Наблюдательного совета ЗАО «Yüksel Proje-Caspian». В октябре он был назначен одним из четырёх операторов контейнерного поезда Nomad Express, курсирующего по Международному транскаспийскому транспортному маршруту.

Учредители созданной в Азербайджане компании «Karvan Logistics» неизвестны. Однако, информация в Реестре компаний Англии и Уэльса даёт основания сделать об этом определённые предположения. Так, 13 марта 2015 года по адресу Лондон, ул. Вэлбек, д. 7 (7 Welbeck Street, London) была зарегистрирована компания «Karvan Logistics LLP». Товарищество с ограниченной ответственностью было создано тремя гражданами Азербайджана - уже известными нам Вусалом Аслановым, Камилем Гусейновым и Яшаром Самедовым. В. Асланов, работавший советником Джавида Гурбанова, в июле 2016 года покинул партнёров по британской компании после назначения заместителем председателя правления по указу президента Ильхама Алиева. Его сменил Фуад Сафаров. Но до этого компания сменила и название. С 1 июня 2016 года она называется «ADY Express LLP». А бакинская компания ООО «Кarvan Logistics» в феврале того же года переименована в ООО «ADY Express».

«ADY Express LLP», которая с момента своего создания сменила три адреса в Лондоне, в настоящее время находится по адресу: площадь Святого Джеймса, 11-12. Согласно финансовым документам, с момента создания компании до 31 марта 2016 года её оборот составил 23 243 121 доллар США. За этот период партнёры получили прибыль в размере 995 832 доллара. Прибыль «ADY Express LLP» за последующий финансовый год составила 1 623 816 долларов США, а за финансовый год 31 марта 2017 года - 31 марта 2018 года она снизилась приблизительно на 1 миллион долларов и составила 627 956 долларов. В своём заключении об отчете аудитор также отметил подозрительные моменты. Он заявил, что в ходе проверки ему не удалось найти альтернативное подтверждение информации о долгах, которые должны были быть получены на 31 марта 2017 года (2 974 014 долларов США) и которые подлежали оплате (14 835 827 долларов). Аудитору также не удалось получить подтверждающие документы касательно более чем 13 миллионов долларов, которые должны были быть получены от «Azercon Holding Limited», которая представлена ​​как имеющая отношение сторона.

Доход компании «ADY Express LLP» за финансовый год, охватывающий период с 31.03.2017 по 31.03.2018, составил 34 470 511 долларов. По сравнению с предыдущим годом, эта цифра сократилась примерно на 16%. Компания в своём отчете не указывает, на территории какой страны она получила этот доход.

Как Дж. Гурбанов сделал АЖД должником Шянтюрков

Прямо здесь снова вернёмся к финансовым отчётам ЗАО «АЖД». В отчёте говорится, что 19 июля 2016 года государственная железнодорожная компания подписала с компаниями «Karvan Logistics LLP» и «Bayburt Group Construction» трёхсторонний договор на сумму в 15.455.000 евро. Цель договора заключается в «регулировании отношений, связанных с переуступкой прав требования, связанных с беспроцентным десятилетним кредитным договором» между ЗАО «АЖД» и «Karvan Logistics» от 17 мая 2016 года. Как указано выше, компания «Karvan Logistics LLP» о своём решении о переименовании в «ADY Express LLP» официально сообщила реестру Англии и Уэльса еще 1 июня. В этом контексте удивление вызывает тот факт, что под трёхсторонним договором стоит подпись компании «Karvan Logistics LLP». С другой стороны, остаются тайной причины взятия кредита и то, какие отношения связывали её и турецкий Bayburt.

Бывший директор ООО «Karvan Logistics»

Руководителем азербайджанского филиала компании «LV Caspian Limited» является Фуад Мамедов. Мамедов некоторое время был директором ООО «Karvan Logistics», и, согласно британским источникам, также является одним из трёх учредителей «LV Caspian Limited». Созданная в этой стране с нидерландским капиталом компания «LV Shipping Holdings Limited» владеет 52 процентами в этой логистической компании, созданной в Лондоне в апреле 2014 года. После того, как директор ООО «Edelvveiss Logistics» Эмиль Эдуард оглу Халилов покинул британскую компанию в 2015 году, доля Фуада Мамедова в компании «LV Caspian Limited» возросла до 50 процентов. Эта компания осуществляет деятельность только на транспортном рынке Азербайджана. Доход, который она получила от предоставления услуг в 2017 году, составил около 9 миллионов фунтов. За год компания получила чистую прибыль в размере 874,4 тыс. фунтов.

Долговая книжка, растолстевшая после прихода Джавида Гурбанова

Согласно финансовым отчётам, кредиторская задолженность этой государственной компании только за один год возросла с 1.873.876.000 манатов (31 декабря 2016 год) до 2.548.765.000 манатов (31 декабря 2017 года). После назначения Джавида Гурбанова председателем правления ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в феврале 2015 года, ЗАО «АЖД» взяло кредиты у нижеследующих международных и местных организаций:

«BNP Paribas (Suisse) S.A.». 180.000.000 долларов США с условием Libor+3,75% (дата подписания договора – 2.09.2015),

«Credit Suisse AG». 73.735.000 евро с условием Eurobor +1,15% (15.05.2015)

«Credit Suisse AG». 11.194.000 евро с условием Eurobor+3% (15.05.2015)

«HSBC Bank Plc«». две кредитные линии на сумму 389.404.000 евро с условием Euribor+1% (14.04.2015)

«Ceska Sporitelna S.A». 64.039.000 евро с условием Euribor+1,45% (25.02.2016)

«Cesloslovenska Obchodni S.A». 82.000.000 евро с условием Euribor+1,45% (26.02.2016)

«Societe Generale». 99.698.000 евро с условием Euribor +1% (30.03.2016)

ОАО «Kapital Bank». 136.579.000 долларов США с условием 4,6% (04.07.2017)

ОАО «Azərbaycan Beynəlxalq Bankı». 49.500.000 долларов США с условием 4% (18.07.2017)

  1. ОАО «Dəmir Bank» (находится в процессе ликвидации). 7.500.000 долларов США с условием 14% (24.02.2015).

Кроме того, за этот период ЗАО «АЖД» заняло у правительства Азербайджана 49.739.000 евро, 213.000.000 долларов США и 344.000.000 манатов на различных условиях (0-1% годовых). Также ввиду того, что «АЖД» выступила гарантом по кредиту в размере 15 миллионов манатов, полученному иностранной компанией ООО «Transoil» у МБА в феврале 2014 года, обязательство по выплате суммы в размере 9.495.000 манатов по этому долгу по неназванным причинам возложено на ЗАО «АЖД».

Партнёры астаринского пшеничного терминала

В финансовом отчете ЗАО АЖД также содержится информация о грузовом терминале, построенном за счёт государственных средств Азербайджана на территории в 35 гектара в иранской Астаре. В 2016 году AЖД создала ООО «Astara Grain Terminal» для управления этим терминалом. Пятидесятипроцентная доля в капитале в 100 манатов была передана ООО «Yaşa İnşaat». Юридический адрес ООО «Астаринский зерновой терминал» находится в г. Баку, улица С.А. Ширвани, дом 1, квартира 115, а адрес ООО «Yaşa İnşaat» - г. Баку, пр. Ататюрка, дом 65, квартира 6. По последнему адресу зарегистрирован представитель ЗАО АЖД Вусал Асланов. А директором компании является Яшар Самедов, который работает в «Azercon Holding Limited».

ЗАО AЖД начало строительство терминала в 2017 году. Несмотря на то, что средства были вложены азербайджанской стороной, по соглашению между двумя государствами терминал был сдан в аренду Азербайджану сроком на 25 лет. С начала 2018 года здесь осуществляются грузоперевалочные операции.

Словакия: отцы и сыновья

Улица Репашскехо, дом 18 - это адрес Джавида Гурбанова в Братиславе. С 2003 года он является одним из партнёров по компании «Satex S.r.o» в cловацком городе Виносады. Деятельность этой компании, акционерами которой являются почетный консул Азербайджана в Братиславе Джалал Гасымов и его супруга Марина Гасымова, лежит в основном в сферах оптовой торговли и производства масла и безалкогольных напитков. Компания, активы которой оцениваются в более чем 117 тысяч евро, прекратила свою деятельность в последние годы. В 2018 году её задолженность составляла 687.000 евро.

Девяносто пять процентов акций университета Данубиус, который действует в словацком городе Сладковичово с 2004 года, принадлежат компании «Satex İnternational S.r.o.». Активы этого ВУЗа с уставным капиталом в 15.000 евро в конце 2018 года составляли приблизительно 2,5 миллиона евро. Из плат за учебу и из других источников компания «Vysok Skola Danubius s.r.o» получила доход в размере свыше 2,3 млн евро. Шестьдесят процентов акций в компании «Satex İnternational S.r.o.» принадлежат Шамширу Шамширли, а 40 процентов Джалалу Гасымову. Гасымов также является исполнительным директором этого университета.

По данным Торгового реестра этой страны, Ш. Шамширли вступил в ряды акционеров компании «Satex İnternational S.r.o.» в г. Виносады в 2006 году. Адрес Шамширли в Словакии - г. Пезинок, улица Яворово, 5802/6. В последнем заявлении компании за 2017 год говорится, что Ш. Шамширли на государственной службе не работает.

В феврале 2015 года на известном адресе в Баку (улица С.А. Ширвани, дом 1, квартира 115) было учреждено «ООО Satex İnternational». Ликвидация этой компании, которой руководил Аяз Мамедов, началась в августе 2018 года.

Учредители компании «Elurel Trans E.r.o.» сменились в 2018 году. Компания находится по тому же адресу, что и компании Satex (Виносады, улица Пезинска, 185). Ее название образовано из первых двух букв имён сыновей бывшего заместителя председателя правления ЗАО АЖД Арифа Асгерова (Эльнар и Урфан) и Эльвина Сулейманова. Теперь среди акционеров есть и Хиджран Валехов. Валехов является одним из заместителей Джавида Гурбанова в ЗАО АЖД. Адрес Валехова, который работает плечом к плечу с Дж. Гурбановым с 2003 года, в г. Пезинок (Яворово, 5803/8), находится по соседству с Шамширом Шамширли.

While you are here …

We have a small favor to ask of you. In an environment where information is under tight government control, Meydan TV works hard to ensure that people have access to quality independent journalism. We shed light on stories you might otherwise not read because we believe that those who cannot speak up deserve to be heard, and those in power need to be held accountable. We invest considerable time, effort and resources to do so, which is why we need your help.

Your support empowers our courageous journalists, many of whom work at great personal risk to freedom and safety. Every contribution to the protection of independent journalism in Azerbaijan matters. Thank you.

SUPPORT US
Featured in:  
Shortlink:   http://mtv.re/954crw

Most Viewed